Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ярославский завод "Красный Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600838935
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04993-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3852
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
• акции привилегированные типа А именные бездокументарные, номер государственной регистрации
ценных бумаг: 2-01-04993-А, дата присвоения государственного регистрационного номера: 17.08.2020г.
• акции обыкновенные бездокументарные именные, номер государственной регистрации ценных бумаг:
1-01-04993-А, дата присвоения государственного регистрационного номера: 17.08.2020г., 25.10.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 марта 2025 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 марта 2025 года № б/н.
2.3. Информация о наличии/отсутствии кворума для принятия решений советом директоров: кворум имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу:
- Утвердить способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- Утвердить дату и время проведения годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, время начала регистрации для участия в годовом заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
Дата проведения: 18 апреля 2025 года;
Время проведения: 11 часов 00 минут;
Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 15 апреля 2025 года.
Место проведения годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: г. Ярославль, ул. Советская, д. 9 (помещение ООО «Реестр-РН»);
- Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – «24» марта 2025 года.
- Утвердить следующую повестку дня:
1. Распределение прибыли и убытков по результатам 2024 финансового года Общества.
2. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2024 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
- Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, которое разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.vibrators.ru/information/ak/ в срок не позднее 27.03.2025 включительно. Размещение текста, указанного сообщения, осуществляет само Общество.
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием и порядок ее предоставления;
- Утвердить список кандидатов для избрания в состав Совета директоров, ревизионную комиссию, утвердить кандидатуру аудиторской организации общества для ее назначения на годовом заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- Утвердить следующие рекомендации Совета директоров ПАО «ЯЗКМ» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2024 года:
• Распределить полученную по итогам 2024 года прибыль путём направления её на развитие производства.
• Дивиденды по результатам 2024 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций не начислять и не выплачивать.
• Дивиденды по результатам 2024 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А не начислять и не выплачивать.
- Утвердить формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- Утвердить кандидатуры Председательствующего и секретаря на годовом заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания;
- Поручить выполнение функций счётной комиссии регистратору, который является держателем реестра акционеров Общества, Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» и заключить с ним договор о выполнении функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ЯЗКМ» 18 апреля 2025;
- Утвердить регламент годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
3. Подпись
3.1. Юрист (Устав предприятия)
Куимова Светлана Михайловна
3.2. Дата 13.03.2025г.