Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ярославский завод "Красный Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600838935
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04993-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3852
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
• акции привилегированные типа А именные бездокументарные, номер государственной регистрации
ценных бумаг: 2-01-04993-А, дата присвоения государственного регистрационного номера: 17.08.2020.
• акции обыкновенные бездокументарные именные, номер государственной регистрации ценных бумаг:
1-01-04993-А, дата присвоения государственного регистрационного номера: 17.08.2020, 25.10.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 сентября 2024 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 сентября 2024 года № б/н.
2.3. Информация о наличии/отсутствии кворума на заседании совета директоров: кворум имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу:
Утвердить рекомендации Совета директоров ПАО «ЯЗКМ» в связи с получением ПАО «ЯЗКМ» 16 сентября 2024 года от акционера - Куимовой Светланы Михайловны Добровольного предложения от 08 августа 2024 года о приобретении эмиссионных ценных бумаг: 499 255 (четырехсот девяносто девяти тысяч двухсот пятидесяти пяти) штук акций обыкновенных (государственный номер 1-01-04993-A) и 5 744 (пяти тысяч семисот сорока четырех) штук акций привилегированных тип А (государственный номер 2-01-04993-A) ПАО «ЯЗКМ» (далее – добровольное предложение), в соответствии с Приложением № 1.
Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «ЯЗКМ» исполнить требования Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и совершить следующие действия:
- в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения добровольного предложения, а именно не позднее «01» октября 2024 года, довести добровольное предложение с указанием даты его поступления в Общество и рекомендациями Совета директоров Общества до владельцев ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и п.9.14 Устава ПАО «ЯЗКМ» для сообщения о проведении общего собрания акционеров путем размещения информации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.vibrators.ru/information/ak/;
- одновременно с доведением добровольного предложения до владельцев ценных бумаг, которым оно адресовано, направить рекомендации Совета директоров Общества лицу, направившему добровольное предложение – Куимовой Светлане Михайловне.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Беляев
3.2. Дата 17.09.2024г.