Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента заочным голосованием и результатах голосования (итогах голосования) по вопросам о принятии решений:
2.1.1. В заочном голосовании для принятия решений Советом директоров АО «Читаэнергосбыт» по вопросам повестки дня № 11, № 13 приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня № 11, № 13 имеется. Кворум составил сто процентов от числа избранных членов Совета директоров.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2024 года»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.3. Результаты голосования по вопросу № 13 повестки дня «Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования по вопросам избрания Общим собранием акционеров Общества членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу № 11 повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров на годовом заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с датой проведения заседания 30 июня 2025 года принять следующие решения по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2024 года:
1. не выплачивать дивиденды по акциям именным обыкновенным бездокументарным Общества по результатам 2024 года;
2. не выплачивать дивиденды по акциям именным привилегированным типа А бездокументарным Общества по результатам 2024 года.
2.2.2. Решение по вопросу № 13 повестки дня:
1. Утвердить кандидатуры для голосования по выборам в Совет директоров на годовом заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с датой проведения заседания 30 июня 2025 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению и включить эти кандидатуры в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов Совета директоров Общества».
2. Утвердить кандидатуры для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с датой проведения заседания 30 июня 2025 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению и включить эти кандидатуры в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня № 7 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.2.2.1. В случае принятия советом директоров эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на заседании общего собрания акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, по каждому кандидату в совет директоров эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): кандидатуры, включенные Советом директоров в список для голосования по выборам в Совет директоров АО «Читаэнергосбыт» на годовом заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с датой проведения заседания 30.06.2025: Валов Алексей Владимирович, Гладышев Андрей Михайлович, Голиков Алексей Витальевич, Динер Артур Александрович, Карпов Алексей Александрович, Коробенков Анатолий Сергеевич, Подгорнов Михаил Михайлович.
2.3. Дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, в результате которого советом директоров эмитента приняты соответствующие решения: 23.05.2025 (дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества по вопросам повестки дня, поставленным на голосование).
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента об итогах проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, в результате которого приняты решения: 23.05.2025 № 320.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров эмитента, решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента):
акции именные обыкновенные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 1-02-55178-Е от 11.05.2012;
акции именные привилегированные типа А бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 2-02-55178-Е от 11.05.2012.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по корпоративному управлению (Доверенность от 21.01.2025 № 57)
И.А. Боровская
3.2. Дата 26.05.2025г.