Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросам повестки дня заседания: № 1 «Рассмотрение отчета об итогах исполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2024 года», № 2 «Утверждение форматов документов Общества по вопросам утверждения бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана), рассмотрения отчета об итогах исполнения бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества в новой редакции», № 4 «Об инвестиционной программе АО «Читаэнергосбыт» ТП «Энергосбыт Калмыкии» на период 2025-2039 гг.», № 5 «Утверждение организационной структуры Общества, содержащей указание на штатную численность, в новой редакции» кворум составил 100 %, все члены Совета директоров приняли участие в заседании. По вопросам №№ 1,2,4,5 повестки дня заседания все члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, проголосовали «ЗА» предложенные проекты решений. Решения по вопросам №№ 1,2,4,5 повестки дня заседания приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана АО «Читаэнергосбыт» за 1 полугодие 2024 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2.2.2. Решение по вопросу № 2 повестки дня:
1. Утвердить новые редакции форматов внутренних документов АО «Читаэнергосбыт» по вопросам утверждения бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана), рассмотрения отчета об итогах исполнения бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества:
1.1. формат титульного листа, содержания и вводного раздела бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) АО «Читаэнергосбыт» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению;
1.2. формат титульного листа, содержания и вводного раздела отчета об итогах исполнения бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) АО «Читаэнергосбыт» за отчетный период в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению;
1.3. форматы бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), отчета об итогах исполнения бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) АО «Читаэнергосбыт» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению;
1.4. формат Приложения № 1 к бизнес-плану и отчету об итогах исполнения бизнес-плана «ТП «Тепловая генерация Забайкальск»» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению;
1.5. формат презентации к бизнес-плану (скорректированному бизнес-плану), отчету об итогах исполнения бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) АО «Читаэнергосбыт» на основании образца в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу форматы внутренних документов АО «Читаэнергосбыт», за исключением структуры пояснительной записки по вопросам утверждения бизнес-плана Общества (корректировки бизнес-плана), рассмотрения отчета об итогах исполнения бизнес-плана Общества, утвержденные решением Совета директоров АО «Читаэнергосбыт» (протокол от 04 апреля 2021 года № 268).
3. Генеральному директору АО «Читаэнергосбыт» Голикову А.В. рекомендовать представление Совету директоров материалов по вопросам утверждения бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана), рассмотрения отчета об итогах исполнения бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества в соответствии с утвержденными форматами с предоставлением права их корректировки по согласованию с Председателем Совета директоров.
2.2.3. Решение по вопросу № 4 повестки дня:
1. Одобрить и принять к исполнению инвестиционную программу АО «Читаэнергосбыт» ТП «Энергосбыт Калмыкии» на период реализации 2025-2039 гг. в сумме 702,82 млн. руб. в ценах соответствующих лет, без учета НДС, согласно Приложению № 7 к настоящему решению, утвержденную Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия от 14.07.2024 № 125-п.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров от 14.04.2024 (протокол от 14.04.2024 № 304) по вопросу № 2 «Одобрение проекта инвестиционной программы АО «Читаэнергосбыт» ТП «Энергосбыт Калмыкии» на период 2025-2036 гг.» с 14.07.2024.
2.2.4. Решение по вопросу № 5 повестки дня:
1. Признать утратившей силу организационную структуру АО «Читаэнергосбыт», утвержденную решением Совета директоров АО «Читаэнергосбыт» (протокол от 12.07.2024 № 308) и введенную в действие приказом АО «Читаэнергосбыт» от 12.07.2024 № 04-07/1201.
2. Утвердить организационную структуру АО «Читаэнергосбыт», содержащую указание на штатную численность, в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению и распространить ее действие с 29.08.2024.
3. Генеральному директору АО «Читаэнергосбыт» Голикову А.В. обеспечить:
3.1. введение в действие утвержденной организационной структуры АО «Читаэнергосбыт», содержащей указание на штатную численность, в новой редакции;
3.2. приведение штатного расписания Общества и иных внутренних документов Общества в соответствие с утвержденной организационной структурой АО «Читаэнергосбыт», содержащей указание на штатную численность, в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.09.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.09.2024 № 309.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по корпоративному управлению (Доверенность от 29.12.2023 № 38)
А.С. Богушевич
3.2. Дата 30.09.2024г.