Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента заочным голосованием и результаты (итоги) голосования:
2.1.1. В заочном голосовании для принятия решений Советом директоров АО «Читаэнергосбыт» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Кворум составил сто процентов от числа избранных членов Совета директоров.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Рассмотрение отчета об итогах исполнения бизнес-плана Общества за 2024 год»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.3. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «Утверждение отчета о выполнении Генеральным директором и высшими менеджерами Общества ключевых показателей эффективности за 2024 год»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.4. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «Утверждение бизнес-плана Общества на 2025 год»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.5. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «Утверждение ключевых показателей эффективности Генерального директора и ключевых руководящих работников (высших менеджеров) Общества на 2025 год»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана АО «Читаэнергосбыт» за 2024 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2.2.2. Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить отчет о выполнении Генеральным директором и высшими менеджерами АО «Читаэнергосбыт» ключевых показателей эффективности за 2024 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
2.2.3. Решение по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить бизнес-план АО «Читаэнергосбыт» на 2025 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
2.2.4. Решение по вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить ключевые показатели эффективности Генерального директора и ключевых руководящих работников (высших менеджеров) Общества на 2025 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заочного голосования, в результате которого советом директоров эмитента приняты соответствующие решения: 15.05.2025 (дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров).
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2025 № 319.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по корпоративному управлению (Доверенность от 21.01.2025 № 57)
И.А. Боровская
3.2. Дата 16.05.2025г.