Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента (заседание или заочное голосование): заседание (заседание, голосование на котором совмещается с заочным
голосованием, в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения заседания: 30 июня 2025 года.
Место проведения заседания: Забайкальский край, г. Чита, ул. Петровско-Заводская, д. 54, первый этаж, каб. 7 (центральный вход).
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут (открытие заседания) – 11 часов 20 минут (закрытие заседания).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
Кворум по вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 повестки дня составил 85.2184 %.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня составил 82.6461 %.
Кворум по вопросу № 7 повестки дня составил 65.6425 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О выплате дивидендов по акциям именным обыкновенным бездокументарным Общества.
5. О выплате дивидендов по акциям именным привилегированным типа А бездокументарным Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня:
2 062 141 585.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 062 141 585.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 1 757 324 619.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 85.2184 %.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
«ЗА» 1 757 272 830 99.9971
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 51 789 0.0029
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 1 757 324 619 100.0000
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Читаэнергосбыт» за 2024 год.
ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня:
2 062 141 585.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 062 141 585.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 1 757 324 619.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 85.2184 %.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
«ЗА» 1 757 272 830 99.9971
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 51 789 0.0029
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 1 757 324 619 100.0000
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.
КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня:
2 062 141 585.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 062 141 585.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 1 757 324 619.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 85.2184 %.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
«ЗА» 1 757 047 553 99.98423
«ПРОТИВ» 160 625 0.00914
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 64 652 0.00368
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 51 789 0.00295
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 1 757 324 619 100.0000
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить следующее распределение прибыли АО «Читаэнергосбыт» по результатам 2024 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 104 256
Распределить на:
Резервный фонд -
Нераспределенную прибыль оставить в распоряжении Общества 104 256
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О выплате дивидендов по акциям именным обыкновенным бездокументарным Общества.
КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня:
2 062 141 585.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 062 141 585.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 1 757 324 619.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 85.2184 %.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
«ЗА» 1 757 044 613 99.98407
«ПРОТИВ» 215 354 0.01225
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 64 652 0.00368
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 0 0.0000
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 1 757 324 619 100.0000
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Не выплачивать дивиденды по акциям именным обыкновенным бездокументарным Общества по результатам 2024 года.
ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О выплате дивидендов по акциям именным привилегированным типа А бездокументарным Общества.
КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня:
2 062 141 585.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*: 1 756 474 612.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 1 451 657 646.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 82.6461 %.
* в том числе с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
«ЗА» 1 451 362 947 99.9797
«ПРОТИВ» 294 699 0.0203
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 0 0.0000
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 1 451 657 646 100.0000
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Не выплачивать дивиденды по акциям именным привилегированным типа А бездокументарным Общества по результатам 2024 года.
ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрание членов Совета директоров Общества.
КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня:
14 434 991 095.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 434 991 095.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 12 301 272 333.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 85.2184 %.
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1 Валов Алексей Владимирович 1 757 112 205
2 Гладышев Андрей Михайлович 1 757 112 205
3 Голиков Алексей Витальевич 1 757 112 905
4 Динер Артур Александрович 1 757 112 205
5 Карпов Алексей Александрович 1 757 112 205
6 Коробенков Анатолий Сергеевич 1 757 112 205
7 Подгорнов Михаил Михайлович 1 757 112 205
«ПРОТИВ» 1 123 675
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 362 523
«По иным основаниям» 0
ИТОГО: 12 301 272 333
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Валов Алексей Владимирович
2) Гладышев Андрей Михайлович
3) Голиков Алексей Витальевич
4) Динер Артур Александрович
5) Карпов Алексей Александрович
6) Коробенков Анатолий Сергеевич
7) Подгорнов Михаил Михайлович.
ВОПРОС № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня:
2 062 141 585.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 887 191 996.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 582 375 030.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 65.6425 %.
Распределение голосов:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительным или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные» «По иным основаниям»
1 Каширский Артём Станиславович 582 247 941 99.978 75 300 0 51 789 0
2 Линхоев Эдуард Бадмаевич 582 247 941 99.978 75 300 0 51 789 0
3 Минашкина Елена Юрьевна 582 247 941 99.978 75 300 0 51 789 0
* - процент от участвовавших в собрании
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1) Каширский Артём Станиславович
2) Линхоев Эдуард Бадмаевич
3) Минашкина Елена Юрьевна.
ВОПРОС № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Назначение аудиторской организации Общества.
КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня:
2 062 141 585.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 062 141 585.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 1 757 324 619.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 85.2184 %.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
«ЗА» 1 757 208 178 99.9934
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 64 652 0.0037
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 51 789 0.0029
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 1 757 324 619 100.0000
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Иж-инжиниринг» (ОГРН: 1021801140569, адрес: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Шумайлова, д. 20, кв. 40-41).
ВОПРОС № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня:
2 062 141 585.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 062 141 585.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 1 757 324 619.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 85.2184 %.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
«ЗА» 1 757 047 653 99.98424
«ПРОТИВ» 160 525 0.00913
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 64 652 0.00368
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 51 789 0.00295
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 1 757 324 619 100.0000
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
ВОПРОС № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня:
2 062 141 585.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 062 141 585.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 1 757 324 619.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 85.2184 %.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
«ЗА» 1 757 047 653 99.98424
«ПРОТИВ» 160 525 0.00913
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 64 652 0.00368
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 51 789 0.00295
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 1 757 324 619 100.0000
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
ВОПРОС № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня:
2 062 141 585.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 062 141 585.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 1 757 324 619.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 85.2184 %.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
«ЗА» 1 757 050 593 99.9844
«ПРОТИВ» 75 300 0.0043
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 146 937 0.0084
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 51 789 0.0029
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 1 757 324 619 100.0000
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июля 2025 года № 39.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Эмитента):
1) акции именные обыкновенные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55178-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 11.05.2012;
2) акции именные привилегированные типа А бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 2-02-55178-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 11.05.2012.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по корпоративному управлению (Доверенность от 21.01.2025 № 57)
И.А. Боровская
3.2. Дата 03.07.2025г.