Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Читаэнергосбыт"<BR>29.01.2025 11:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</P>
<P>2.1.1. По вопросам повестки дня заседания: № 1 «Прекращение полномочий Секретаря Совета директоров Общества», № 2 «Избрание Секретаря Совета директоров Общества» кворум составил 100 %, все члены Совета директоров приняли участие в заседании. По вопросам № 1, № 2 повестки дня заседания все члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, проголосовали «ЗА» предложенные проекты решений. Решения по вопросам № 1, № 2 повестки дня заседания приняты.</P>
<P>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>2.2.1. Решение по вопросу № 1 повестки дня: </P>
<P>          1. Прекратить досрочно полномочия Секретаря Совета директоров АО «Читаэнергосбыт» Богушевича Александра Сергеевича с 10 января 2025 года в связи со смертью. &amp;lt;…&amp;gt;</P>
<P>
</P>
<P>2.2.2. Решение по вопросу № 2 повестки дня: </P>
<P>          1. Избрать Секретарем Совета директоров АО «Читаэнергосбыт» Боровскую Ирину Анатольевну. &amp;lt;…&amp;gt;</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2025.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2025 № 314.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник отдела по корпоративному управлению (Доверенность № 57 от 21.01.2025)</P>
<P>И.А. Боровская</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 29.01.2025г.</P>