Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросам повестки дня заседания: № 2 «Утверждение организационной структуры Общества, содержащей указание на штатную численность, в новой редакции», № 3 «Утверждение Дополнительного соглашения № 1 к Договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 2018/77-ДВР-1053 от 23.04.2018» кворум составил 100 %, все члены Совета директоров приняли участие в заседании. По вопросам № 2, № 3 повестки дня заседания все члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, проголосовали «ЗА» предложенные проекты решений. Решения по вопросам № 2, № 3 повестки дня заседания приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу № 2 повестки дня:
1. Признать утратившей силу организационную структуру АО «Читаэнергосбыт», утвержденную решением Совета директоров АО «Читаэнергосбыт» (протокол от 27.09.2024 № 309) и введенную в действие приказом АО «Читаэнергосбыт» от 27.09.2024 № 04-09/2703, с 08.02.2025 (последний день действия - 07.02.2025).
2. Утвердить организационную структуру АО «Читаэнергосбыт», содержащую указание на штатную численность, в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению и ввести её в действие с 08.02.2025.
3. Генеральному директору АО «Читаэнергосбыт» Голикову А.В. обеспечить:
3.1. введение в действие утвержденной организационной структуры АО «Читаэнергосбыт», содержащей указание на штатную численность, в новой редакции;
3.2. приведение штатного расписания Общества и иных внутренних документов Общества в соответствие с утвержденной организационной структурой АО «Читаэнергосбыт», содержащей указание на штатную численность, в новой редакции.
2.2.2. Решение по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить проект Дополнительного Соглашения № 1 к Договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 2018/77-ДВР-1053 от 23.04.2018 согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2025 № 315.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по корпоративному управлению (Доверенность № 57 от 21.01.2025)
И.А. Боровская
3.2. Дата 10.02.2025г.