Сообщение о существенном факте
«О созыве Общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Читаэнергосбыт»
1.2. Адрес эмитента, указанный в ЕГРЮЛ 672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. ОГРН эмитента 1057536132323
1.4. ИНН эмитента 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55178-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24 мая 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если Общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 28 июня 2024 года.
Место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня для голосования:
Заполненный бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества может быть направлен по следующему почтовому адресу:
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX, АО «НРК- Р.О.С.Т» (регистратор Общества).
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня для голосования: https://lk.rrost.ru/.
Для заполнения электронной формы бюллетеня используется сервис регистратора
АО «НРК – Р.О.С.Т.» «Личный кабинет акционера». Подробная информация
о подключении и работе сервиса размещена на странице регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Акционерам» подразделе «Личный кабинет акционера» по адресу: https://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_lka/,
а также может быть уточнена у сотрудников службы поддержки регистратора по телефону: +7 (495) 780-73-63.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения Общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования): 28 июня 2024 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества учитываются голоса, представленные волеизъявлениями акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции о голосовании), а также представленные бюллетенями для голосования, полученными по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, или электронная форма которых заполнена на указанном в сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров Общества сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 27 июня 2024 года
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: 04 июня 2024 года.
2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3) Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
4) О выплате дивидендов по акциям именным обыкновенным бездокументарным Общества.
5) О выплате дивидендов по акциям именным привилегированным типа А бездокументарным Общества.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8) Назначение аудиторской организации Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период
с 07 июня 2024 года по 27 июня 2024 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу: г. Чита,
ул. Бабушкина, д. 38, каб. 313. Информация (материалы) по вопросам повестки дня №№ 1-8 годового Общего собрания акционеров дополнительно публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru в разделе «Информация для акционеров» подразделе «Собрания акционеров» не позднее 07 июня 2024 года.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-02-55178-Е, дата государственной регистрации выпуска 11 мая 2012 г.); акции именные привилегированные типа А бездокументарные (государственный регистрационный номер 2-02-55178-Е, дата государственной регистрации выпуска 11 мая 2012 г.).
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве Общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров АО «Читаэнергосбыт», принятое по результатам заседания Совета директоров заочным голосованием 24.05.2024, протокол от 24.05.2024 № 306.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное Общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное Общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
2.12. В случае если повестка дня Общего собрания акционеров эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов), дополнительно должны быть указаны: идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций); сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня Общего собрания акционеров); сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций; дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: не применимо.
2.13. В случае если повестка дня Общего собрания акционеров эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, дополнительно должны быть указаны сведения об указанных обстоятельствах: не применимо.
2.14. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2024.
2.15. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2024 № 306.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Голиков
(подпись)
3.2. Дата 24 мая 20 24 г. М.П.