Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросам повестки дня заседания: № 3 «Утверждение Плана работы Совета директоров на 2024-2025 корпоративный год.», № 4 «Утверждение организационной структуры Общества, содержащей указание на штатную численность, в новой редакции.», № 5 «Утверждение Положения о раскрытии информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг и предоставлении Обществом информации акционерам в новой редакции.» кворум составил 100 %, все члены Совета директоров приняли участие в заседании. По вопросам №№ 3-5 повестки дня заседания все члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, проголосовали «ЗА» предложенные проекты решений. Решения по вопросам №№ 3-5 повестки дня заседания приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу № 3 повестки дня:
1. Утвердить План работы Совета директоров АО «Читаэнергосбыт» на 2024-2025 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Генеральному директору АО «Читаэнергосбыт» Голикову А.В. обеспечить своевременное предоставление необходимых материалов (документов) для проведения плановых заседаний Совета директоров в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров АО «Читаэнергосбыт» на 2024-2025 корпоративный год.
2.2.2. Решение по вопросу № 4 повестки дня:
1. Признать утратившей силу организационную структуру АО «Читаэнергосбыт», утвержденную решением Совета директоров АО «Читаэнергосбыт» (протокол от 26.12.2023 № 300) и введенную в действие приказом АО «Читаэнергосбыт» от 26.12.2023 № 04-12/2610, с 12.07.2024 (последний день действия - 11.07.2024).
2. Утвердить организационную структуру АО «Читаэнергосбыт», содержащую указание на штатную численность, в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
3. Генеральному директору АО «Читаэнергосбыт» Голикову А.В. обеспечить:
3.1. введение в действие утвержденной организационной структуры АО «Читаэнергосбыт», содержащей указание на штатную численность, в новой редакции;
3.2. приведение штатного расписания Общества и иных внутренних документов Общества в соответствие с утвержденной организационной структурой АО «Читаэнергосбыт», содержащей указание на штатную численность, в новой редакции.
2.2.3. Решение по вопросу № 5 повестки дня:
1. Признать утратившим силу Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам», утвержденное решением Совета директоров АО «Читаэнергосбыт» от 17.09.2021 (протокол от 17.09.2021 № 276).
2. Утвердить Положение «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам»
в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
3. Генеральному директору АО «Читаэнергосбыт» Голикову А.В. обеспечить:
3.1. раскрытие Положения «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам» в новой редакции на сайте Общества в течение одного рабочего дня с даты составления протокола Совета директоров;
3.2. исполнение Положения «Раскрытие информации Обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Предоставление Обществом информации акционерам» в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.07.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.07.2024 № 308.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по корпоративному управлению (Доверенность от 29.12.2023 № 38)
А.С. Богушевич
3.2. Дата 15.07.2024г.