Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Читаэнергосбыт"<BR>11.12.2024 08:25</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.12.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</P>
<P>   2.1.1. По вопросам повестки дня заседания: № 1 «Рассмотрение отчета об итогах исполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2024 года», № 2 «Утверждение новой редакции внутреннего документа в области закупочной политики Общества» кворум составил 100 %, все члены Совета директоров приняли участие в заседании. По вопросам № 1, № 2 повестки дня заседания все члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, проголосовали «ЗА» предложенные проекты решений. Решения по вопросам № 1, № 2 повестки дня заседания приняты.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>   2.2.1. Решение по вопросу № 1 повестки дня:</P>
<P>             Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана АО «Читаэнергосбыт» за 9 месяцев 2024 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению.</P>
<P>
</P>
<P>   2.2.2. Решение по вопросу № 2 повестки дня:</P>
<P>             1. Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Читаэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров 26.12.2023 (протокол от 26.12.2023 № 300), (последний день действия - 31.12.2024).</P>
<P>             2. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Читаэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению с датой вступления в силу с 01.01.2025.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.12.2024.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.12.2024 № 311.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник отдела по корпоративному управлению (Доверенность от 29.12.2023 № 38)</P>
<P>А.С. Богушевич</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 11.12.2024г.</P>