Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросам повестки дня заседания: № 1 «Утверждение Плана работы Совета директоров АО «Читаэнергосбыт» на 2023-2024 корпоративный год», № 2 «Утверждение бизнес-плана Общества на 2023 год», № 3 «Утверждение ключевых показателей эффективности Генерального директора и ключевых руководящих работников (высших менеджеров) Общества на 2023 год», № 4 «Рассмотрение отчета об итогах исполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года», № 5 «Утверждение организационной структуры Общества, содержащей указание на штатную численность, в новой редакции» кворум составил 100 %, все члены Совета директоров приняли участие в заседании. По вопросам №№ 1-5 повестки дня заседания все члены Совета директоров проголосовали «ЗА» предложенные проекты решений. Решения по вопросам №№ 1-5 повестки дня заседания приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу № 1 повестки дня:
1. Утвердить План работы Совета директоров АО «Читаэнергосбыт» на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Генеральному директору АО «Читаэнергосбыт» Голикову А.В. обеспечить своевременное предоставление необходимых материалов (документов) для проведения плановых заседаний Совета директоров в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров АО «Читаэнергосбыт» на 2023-2024 корпоративный год.
2.2.2. Решение по вопросу № 2 повестки дня:
1. Утвердить бизнес-план АО «Читаэнергосбыт» на 2023 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению…
2.2.3. Решение по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить ключевые показатели эффективности Генерального директора и ключевых руководящих работников (высших менеджеров) Общества на 2023 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
2.2.4. Решение по вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана АО «Читаэнергосбыт» за 1 полугодие 2023 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
2.2.5. Решение по вопросу № 5 повестки дня:
1. Признать утратившей силу организационную структуру АО «Читаэнергосбыт», утвержденную решением Совета директоров АО «Читаэнергосбыт» (протокол от 25.07.2023 № 295) и введенную в действие приказом АО «Читаэнергосбыт» от 25.07.2023 № 04-07/2501, с 12.09.2023 (последний день действия - 11.09.2023).
2. Утвердить организационную структуру АО «Читаэнергосбыт», содержащую указание на штатную численность, в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению.
3. Генеральному директору АО «Читаэнергосбыт» Голикову А.В. обеспечить:
3.1. введение в действие утвержденной организационной структуры АО «Читаэнергосбыт», содержащей указание на штатную численность, в новой редакции;
3.2. приведение штатного расписания Общества и иных внутренних документов Общества в соответствие с утвержденной организационной структурой АО «Читаэнергосбыт», содержащей указание на штатную численность, в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.09.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.09.2023 № 296.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по корпоративному управлению (Доверенность от 30.12.2021 № 149)
А.С. Богушевич
3.2. Дата 13.09.2023г.