Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросам повестки дня заседания: № 1 «Одобрение проекта скорректированной инвестиционной программы АО «Читаэнергосбыт» на период 2016-2040 гг.», № 2 «Одобрение проекта инвестиционной программы ТП «Энергосбыт Калмыкии» АО «Читаэнергосбыт» на период 2025-2036 гг.», № 3 «Утверждение новой редакции Положения о материальном стимулировании Генерального директора и ключевых руководящих работников (высших менеджеров) АО «Читаэнергосбыт»», кворум составил 100 %, все члены Совета директоров приняли участие в заседании. По вопросам №№ 1-3 повестки дня заседания все члены Совета директоров проголосовали «ЗА» предложенные проекты решений. Решения по вопросам №№ 1-3 повестки дня заседания приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу № 1 повестки дня:
1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы АО «Читаэнергосбыт» на период с 2016 по 2040 гг. на сумму 5 031,98 млн. руб. в ценах соответствующих лет без учета НДС согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Генеральному директору Общества Голикову А.В. обеспечить включение в тарифы на 2024-2042 гг. источника финансирования одобренной скорректированной инвестиционной программы АО «Читаэнергосбыт».
2.2.2. Решение по вопросу № 2 повестки дня:
1. Одобрить проект инвестиционной программы ТП «Энергосбыт Калмыкии» АО «Читаэнергосбыт» на период с 2025 по 2036 гг. на сумму 687,78 млн. руб. в ценах соответствующих лет без учета НДС согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
2. Генеральному директору Общества Голикову А.В. обеспечить включение в тарифы ТП «Энергосбыт Калмыкии» АО «Читаэнергосбыт» на 2025-2039 гг. источника финансирования одобренной инвестиционной программы.
2.2.3. Решение по вопросу № 3 повестки дня:
1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора и ключевых руководящих работников (высших менеджеров), утвержденное решением Совета директоров 21.04.2023 (протокол от 21.04.2023 № 291).
2. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора и ключевых руководящих работников (высших менеджеров) АО «Читаэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2024 № 304.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по корпоративному управлению (Доверенность от 29.12.2023 № 38)
А.С. Богушевич
3.2. Дата 12.04.2024г.