Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 19.12.2023.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.12.2023.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Рассмотрение отчета об итогах исполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2023 года.
2. Утверждение организационной структуры Общества, содержащей указание на штатную численность, в новой редакции.
3. Утверждение изменений в договор с Генеральным директором Общества.
4. Утверждение новой редакции внутреннего документа в области закупочной политики Общества.
5. Определение позиции Общества по вопросу ДЗО: «Утверждение Уставов ДЗО в новой редакции».
6. Утверждение скорректированного Плана перспективного развития АО «Читаэнергосбыт».
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по корпоративному управлению (Доверенность от 30.12.2021 № 149)
А.С. Богушевич
3.2. Дата 19.12.2023г.