Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое Акционерное Общество "Забайкальский трест инженерно-строительных изысканий"
14.05.2019 11:31


Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Забайкальский трест инженерно-строительных изысканий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗабайкалТИСИЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Забайкальский край, г. Чита, ул. 9 Января, дом 24

1.4. ОГРН эмитента: 1027501159245

1.5. ИНН эмитента: 7536009431

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21961-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25795; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25795

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2019

2. Содержание сообщения

Совет директоров открытого акционерного общества «Забайкальский трест инженерно-строительных изысканий» сообщает, что 24 июня 2019 года в 10:00 часов состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗабайкалТИСИЗ» в форме совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: г. Чита, ул. 9 Января, дом 24, каб. 205.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗабайкалТИСИЗ», составлен на основании данных реестра акционеров общества.

Дата определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 31 мая 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание счётной комиссии ОАО «ЗабайкалТИСИЗ».

2. Утверждение годового отчета ОАО «ЗабайкалТИСИЗ» за 2018 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЗабайкалТИСИЗ» за 2018 год.

4. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «ЗабайкалТИСИЗ» по результатам работы за 2018год.

5. Избрание совета директоров ОАО «ЗабайкалТИСИЗ».

6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ЗабайкалТИСИЗ».

7. Утверждение аудитора ОАО «ЗабайкалТИСИЗ».

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.2).

Государственный регистрационный номер выпуска 1- 02 -21961 – F.

Дата государственной регистрации выпуска 30.01.2003 г..

Номинал 1 (один) рубль.

Всего 158200 (шт).

Начало регистрации участников собрания – 9:00 часов.

При регистрации иметь:

- паспорт;

- для представителей акционеров – заверенную доверенность.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗабайкалТИСИЗ», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЗабайкалТИСИЗ», можно ознакомиться по адресу: г. Чита, ул. 9 Января, дом 24, каб. 204 с 23 мая 2019 года с 11 до 17 часов в рабочие дни.

По вопросам, связанным с проведением собрания обращаться по телефону:

26-17-02.

Совет директоров ОАО «ЗабайкалТИСИЗ»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Калашников

3.2. Дата 14.05.2019г.