Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Забайкальский трест инженерно-строительных изысканий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672010, Забайкальский кр., г. Чита, ул. 9 Января, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501159245
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536009431
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21961-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25795; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25795
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2025
2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Открытого Акционерного Общества «Забайкальский трест инженерно - строительных изысканий»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Забайкальский трест инженерно-строительных изысканий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗабайкалТИСИЗ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Забайкальский край, г.Чита, ул. 9 Января, д. 24
1.4. ОГРН эмитента 1027501159245
1.5. ИНН эмитента 7536009431
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21961-F
1.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.2).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-21961-F
Дата государственной регистрации выпуска 30.01.2003г.
Номинал 1 (один) рубль.
Всего 158200 (шт).
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25795
1.9. дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение 18.04.2025
2. Содержание сообщения
Совет директоров открытого акционерного общества «Забайкальский трест инженерно-строительных изысканий» сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ОАО «ЗабайкалТИСИЗ» «26» мая 2025 года в 10 часов 00 минут.
Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание (совместное присутствие).
Место проведения заседания: г. Чита, ул. 9 Января, дом 24, кабинет 205.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ОАО «ЗабайкалТИСИЗ»: 01 мая 2025 года.
Время начала регистрации участников заседания: 9 часов 00 минут.
При регистрации иметь:
- паспорт;
- для представителей акционеров – заверенную доверенность.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании членов Счетной комиссии Общества;
2. Об утверждение годового отчёта Общества за 2024 год;
3. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год;
4. О распределении прибыли и дивидендах Общества по результатам финансового 2024 года;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
8. Об утверждении положения «О генеральном директоре Общества» в новой редакции.
9. Об утверждение положения «О Ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.
10. Об утверждении положения «О Совете директоров Общества» в новой редакции.
11. Об утверждении положения «Об Общем собрании акционеров Общества» в новой редакции.
12. О назначении аудиторской организации Общества.
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ОАО «ЗабайкалТИСИЗ», при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ОАО «ЗабайкалТИСИЗ», можно ознакомиться по адресу: г. Чита, ул. 9 Января, дом 24, кабинет 302, с 22 апреля 2025 года с 11 до 16 часов в рабочие дни.
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Уважаемый акционер!
Обращаем внимание на необходимость своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору ОАО «ЗабайкалТИСИЗ». С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://www.reestrrn.ru
Отсутствие актуальных данных в реестре акционеров Общества может к приостановлению направления акционерам сообщений о проведении заседания и (или) заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и приостановлению выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1 . Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято Общим собранием акционеров.
По вопросам, связанным с проведением заседания обращаться по телефонам: 26-25-33, 26-17-02.
Совет директоров ОАО «ЗабайкалТИСИЗ»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Калашников
3.2. Дата 22.04.2025г.