Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Нефтемаркет"<BR>28.04.2023 09:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нефтемаркет"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672040, Забайкальский кр., г. Чита, пер. Авиационный, д. 10</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501152601</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7535002680</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00350-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3986; http://www.nm-chita.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Сообщение</P>
<P>о существенном факте -  проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Публичное акционерное общество </P>
<P>«Нефтемаркет»</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Нефтемаркет»</P>
<P>1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, город Чита</P>
<P>1.4. ОГРН эмитента	1027501152601</P>
<P>1.5. ИНН эмитента	7535002680</P>
<P>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	0035-а</P>
<P>1.7. Идентификационные признаки ценных бумаг	В соответствии с приказом ФСФР России от 24 мая 2005 года № 05-909/пз-и осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ПАО «Нефтемаркет», в результате  которого аннулированы следующие государственные регистрационные  номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Нефтемаркет»:</P>
<P>1176-1-П-27 от 23.11.1992</P>
<P>70-1-387 от 21.06.1995</P>
<P>Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций  ПАО «Нефтемаркет», присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00350-А от 24 мая 2005 года.</P>
<P>1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3986</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия  решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента – 28 апреля 2023 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента – 18.05.2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента: </P>
<P>2.3.1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Нефтемаркет».</P>
<P>2.3.2. Определение даты, места,  времени, формы проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.</P>
<P>2.3.3. Определение порядка направления акционерами  заполненных бюллетеней.</P>
<P>2.3.4. Определение  даты,  на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.</P>
<P>2.3.5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров и утверждение проектов решений.</P>
<P>2.3.6. О председательствующем и секретаре на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>2.3.7. О счетной комиссии. </P>
<P>2.3.8. О предварительном утверждении годового отчета Общества.</P>
<P>2.3.9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.</P>
<P>2.3.10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров  по  выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2022 года.</P>
<P>2.3.11.  Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и утверждение текста сообщения.</P>
<P>2.3.12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. </P>
<P>2.3.13. Определение  формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, срока его направления акционерам,  а также  определение формулировки решений по вопросам повестки дня ГОСА, для предоставления акционерам (при подготовке к проведению ГОСА) и направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор                                                                                    А.Б. Клубович</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата "28" апреля  2023 г.                                                     </P>
<P>
</P>
<P>                                                                                                       М.П.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Б. Клубович</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 28.04.2023г.</P>