О созыве годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Нефтемаркет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Нефтемаркет»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Чита
1.4. ОГРН эмитента 1027501152601
1.5. ИНН эмитента 7535002680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0035-а
1.7. Идентификационные признаки ценных бумаг В соответствии с приказом ФСФР России от 24 мая 2005 года № 05-909/пз-и осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ПАО «Нефтемаркет», в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Нефтемаркет»: 1176-1-П-27 от 23.11.1992 70-1-387 от 21.06.1995 Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Нефтемаркет», присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00350-А от 24 мая 2005 года.
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3986
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания: годовое заседание.
2.2 Способ принятия решений общим собранием акционеров (форма проведения общего собрания): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: "27" июня 2025 года по адресу: Россия, Забайкальский край, город Чита, Авиационный переулок, 10
в 11 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «24» июня 2025 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «02» июня 2025 года
2.7. Порядок направления акционерами заполненных бюллетеней в случае заочного голосования:
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 672040, Россия, Забайкальский край, г.Чита, пер. Авиационный, 10.
Бюллетени для голосования подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Нефтемаркет» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
5. О распределении прибыли прошлых лет в сумме 48 996 418 рублей 34 копейки.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нефтемаркет».
8. Утверждение аудитора.
9. О внесении изменений в Устав Общества.
10. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: город Чита, Авиационный переулок, 10, головной офис ПАО «Нефтемаркет», юридический отдел, в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни с 09:00 до 17:00, а также во время регистрации и проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Обращаться в юридический отдел с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени, а также в день проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Нефтемаркет» по месту его проведения до момента закрытия собрания.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дата принятия решения, а также дата составление и номер протокола совета директоров эмитента: Наблюдательный Совет эмитента. Дата принятия решения: «19» мая 2025 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: «19» мая 2025 г., Протокол №15.