Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1. Внесение изменений в структуру аппарата управления ПАО «ТГК-14».

Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Внести изменения в структуру аппарата управления ПАО «ТГК-14»: изменить наименование должности «Главный инженер» на должность «Исполнительный директор – главный инженер».

По вопросу 2. Изменение составов Комитетов Совета директоров ПАО «ТГК-14»:

- Комитет по бюджету и финансам;

- Комитет по надёжности;

- Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению.

Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Изменить составы Комитетов Совета директоров Общества:

1. Комитета по бюджету и финансам:

1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по бюджету и финансам Совета директоров ПАО «ТГК-14»:

- Лифшиц Михаила Валерьевича.

1.2. Определить количественный состав Комитета по бюджету и финансам Совета директоров – 4 человека.

2. Комитета по надёжности:

2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «ТГК-14»:

- Лифшиц Михаила Валерьевича;

- Мишанина Сергея Николаевича.

2.2. Избрать в состав Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «ТГК-14»:

- Романова Александра Юрьевича.

2.3. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета

директоров – 5 человек.

3. Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению:

3.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ТГК-14»:

- Бессмертного Константина Валерьевича.

3.2. Определить количественный состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров – 6 человек.

По вопросу 3. О даче согласия (одобрения) заключить дополнительное соглашение к договору, заключённому между ПАО «ТГК-14» и НПО «ЭЛСИБ» ПАО на поставку турбогенератора для Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Дать согласие (одобрить) на заключение дополнительного соглашения к договору на поставку турбогенератора для Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

По вопросу 4. О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14», ПАО «Совкомбанк», АО «Акционерный Банк «РОССИЯ».

Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Одобрить заключение сделки: Соглашение между ПАО «ТГК-14», ПАО «Совкомбанк», АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», на условиях, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 13 октября 2025 г. № 344.

2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ДУК", исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО "ТГК-14" Е.С. Николаев

3.2. Дата: 14.10.2025