Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1. О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора Общества.
Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.
Принято решение: 1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора Общества Борелко Дениса Викторовича 27 февраля 2023 г.
2. Расторгнуть (прекратить) трудовой договор с исполняющим обязанности генерального директора Борелко Денисом Викторовичем 27 февраля 2023 г., на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации по соглашению сторон.
3. Поручить председателю Совета директоров Общества Люльчеву Константину Михайловичу подписать от имени Общества соглашение и приказ о расторжении трудового договора от 27.02.2023 г. с исполняющим обязанности генерального директора Общества Борелко Денисом Викторовичем.
По вопросу № 2. Об избрании исполняющего обязанности генерального директора Общества.
Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.
Принято решение: 1. Избрать исполняющим обязанности генерального директора Общества Какаулина Алексея Владимировича с 28 февраля 2023 года до даты выхода на работу лица, назначенного Советом директоров Общества в качестве генерального директора Общества, но не более чем на 6 месяцев с даты назначения.
2. Определить условия трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) с исполняющим обязанности генерального директора Общества, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
3. Поручить Председателю Совета директоров Общества Люльчеву Константину Михайловичу подписать от имени Общества трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с исполняющим обязанности генерального директора Общества Какаулиным Алексеем Владимировичем, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу № 3. Изменение состава Правления Общества.
Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.
Принято решение: 1. Определить количественный состав Правления – 3 человека.
2. Прекратить полномочия члена Правления Борелко Дениса Викторовича.
3. Расторгнуть договор на выполнение функций члена Правления Общества с Борелко Денисом Викторовичем.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 27.02.2023 г. № 295.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполняющий обязанности генерального директора А.В. Какаулин
3.2. Дата: 28.02.2023