Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2023 г.,
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3.Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4.Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года.
5.Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6.Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7.Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
8.Избрание членов Совета директоров Общества.
9.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11.Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.
12.Утверждение Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.
13.Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.
14.Утверждение Положения «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
15.Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
16.О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.
17.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
18.Об утверждении договора с управляющей организацией.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
Кворум93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Число голосов "ЗА" 1 275 404 438 124"ПРОТИВ" 4 135 887"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 28 777 476
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9957"ПРОТИВ" 0.0003 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0023
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:22 108 209
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696.
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Число голосов "ЗА"1 275 421 474 874 "ПРОТИВ"1 135 887"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 29 362 803
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9970 "ПРОТИВ" 0.0001"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0023
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 486 132
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По третьему вопросу повестки дня: «Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Число голосов"ЗА" 1 275 424 462 436"ПРОТИВ" 3 550 589"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 411 064
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9972"ПРОТИВ" 0.0003"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0005
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:25 035 607
РЕШЕНИЕ: Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года в сумме 671 482 074, 20 руб.
- на выплату дивидендов – 671 482 074, 20 руб.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По четвертому вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходив