Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества Итоги голосования: «За» – 9 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.
Принято решение:
1. Прекратить полномочия генерального директора Общества Николаенко Александра Николаевича 28 декабря 2022 г.
2. Расторгнуть (прекратить) трудовой договор с генеральным директором Николаенко Александром Николаевичем 28 декабря 2022 г. на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации по инициативе работника.
3. Поручить председателю Совета директоров Общества Люльчеву Константину Михайловичу подписать от имени Общества приказ о расторжении трудового договора от 25.03.2022 г. с генеральным директором Общества Николаенко Александром Николаевичем.
По вопросу 2. Об избрании исполняющего обязанности генерального директора Общества
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
1. Избрать исполняющим обязанности генерального директора Общества Борелко Дениса Викторовича с 29 декабря 2022 года до даты выхода на работу лица, назначенного Советом директоров Общества в качестве генерального директора Общества, но не более чем на 6 месяцев с даты назначения.
2. Определить условия трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) с исполняющим обязанности генерального директора Общества, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
3. Поручить Председателю Совета директоров Общества Люльчеву Константину Михайловичу подписать от имени Общества трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с исполняющим обязанности генерального директора Общества Борелко Денисом Викторовичем, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 3. Изменение состава Правления Общества
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
1. Определить количественный состав Правления – 4 человека.
2. Прекратить полномочия члена Правления Николаенко Александра Николаевича.
3. Расторгнуть договор на выполнение функций члена Правления Общества с Николаенко Александром Николаевичем.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 30.12.2022 г. № 292.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполняющий обязанности генерального директора Д.В. Борелко
3.2. Дата: 30.12.2022