Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата: 29.05.2023 г.,
место: не применимо,
время: не применимо,
почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе заполнить электронную форму бюллетеней, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в Личном кабинете акционера:
•через систему электронного голосования Регистратора в Личном кабинете акционера на сайте Регистратора (АО ВТБ Регистратор) в сети Интернет по адресу https://www.vtbreg.ru;
•через систему электронного голосования Регистратора в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном Регистратором;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) полученные Обществом не позднее 29 мая 2023 г.;
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04.05.2023 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3)Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4)Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года.
5)Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6)Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7)Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
8)Избрание членов Совета директоров Общества.
9)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10)Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11)Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.
12)Утверждение Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.
13)Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.
14)Утверждение Положения «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
15)Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
16)О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа;
17)О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
18)Об утверждении договора с управляющей организацией.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08.05.2023 по 29.05.2023 включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по следующим адресам:
•РФ, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, кабинет № 201, ПАО «ТГК-14»,
•РФ, г. Москва, ул. Правды, д.23, корп.10, АО ВТБ Регистратор.
Телефон для информации: (3022) 38-46-37, 38-46-08.
Указанная информация (материалы) также будет размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tgk-14.com) не позднее 08.05.2023 года и доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 08 мая 2023 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Заседание Совета директоров от 30.03.2023 г., протокол № 297 от 31.03.2023 года .
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполняющий обязанности генерального директора А.В. Какаулин
3.2. Дата: 03.04.2023