Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.07.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
12 июля 2024 года в очной форме.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение организационной структуры Аппарата управления ПАО «ТГК-14» в новой редакции.
2.О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и ООО «КОТЭС Инжиниринг» по разработке проектной документации по объекту «Строительство энергоблока № 1 на Улан-Удэнской ТЭЦ-2».
3.О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» по изготовлению и поставке комплекта оборудования в рамках реализации проекта КОМ НГО Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (ТГ-1) для ПАО «ТГК-14».
4.О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» по изготовлению и поставке комплекта оборудования в рамках реализации проекта замены турбины ст.№5 Читинской ТЭЦ-1 для ПАО «ТГК-14».
5.О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Договора выдачи простого векселя Банком.
6.О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Договора залога векселя с Банком.
7.Внесение изменений в существенные условия Договора выдачи простых векселей Банком, одобренного Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 24.06.2024 № 317);
8.Внесение изменении в существенные условия Договора залога векселя с Банком, одобренного Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 24.06.2024 № 317).
9.Одобрение дополнительного соглашения к Соглашению об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14».
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор - главный инженер Е.С. Рыбаков
3.2. Дата: 09.07.2024