Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1. Рассмотрение предложений акционеров в повестку годового Общего Собрания акционеров Общества и кандидатов для избрания в органы управления и контроля.

Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.

Принято решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, кандидатуры в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров;

2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию, кандидатуры в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров;

3. В связи с отсутствием предложений акционеров по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, принять решение о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров на заседании Совета директоров Общества при рассмотрении вопросов подготовки к годовому общему Собранию акционеров Общества.

По вопросу № 2. О прекращении полномочий члена Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.

Принято решение: Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров ПАО «ТГК-14» Борелко Дениса Викторовича.

По вопросу № 3. Об избрании члена Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.

Принято решение: 1. Определить количественный состав комитета 6 человек.

2. Избрать в Комитет по надежности Совета директоров ПАО «ТГК-14»:

- Какаулина Алексея Владимировича – и.о. Генерального директора ПАО «ТГК-14»;

- Комарова Олега Вячеславовича – заведующего кафедрой «Турбины и двигатели» Уральского энергетического института, Уральского федерального университета.

По вопросу № 4. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.

Принято решение: 1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее - ЦЗК).

2. Избрать ЦЗК в следующем составе:

1)Орлов Михаил Павлович - И.о. исполнительного директора – главного инженера;

2)Варавка Александр Вячеславович - Директор по снабжению и закупочной деятельности;

3)Шобанова Валентина Ивановна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам;

4)Артамонов Андрей Анатольевич - Советник генерального директора;

5)Рыбаков Евгений Сергеевич - Директор по ремонтам;

6)Усепов Александр Иванович - Директор по эксплуатации;

7)Зайцева Елена Евгеньевна - Финансовый директор;

8)Рожковская Татьяна Анатольевна - Начальник юридической службы;

9)Хомутинникова Валерия Андреевна - Заместитель начальника отдела ТЗД и МТО по снабжению.

3. Председателем ЦЗК назначить Орлова Михаила Павловича;

4. Заместителем Председателя ЦЗК назначить Варавка Александра Вячеславовича.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 07.03.2023 г. № 296.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполняющий обязанности генерального директора А.В. Какаулин

3.2. Дата: 09.03.2023