Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.11.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 9 месяцев 2022 года.
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Бизнес-плана за 9 месяцев 2022 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2022 года;
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2022 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
Член Совета директоров Общества Николаенко А.Н. покинул заседание.
По вопросу 3. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 9 месяцев 2022 года.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 9 месяцев 2022 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 4. Утверждение страховщика Общества для заключения договора ДМС на 2023 год.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Принято решение: Утвердить в качестве страховщика Общества для заключения договора ДМС на 2023 год - АО «СОГАЗ», г. Москва.
По вопросу 5. Предварительное одобрение дополнительного соглашения к Коллективному договору филиалов «Улан-Удэнский энергетический комплекс», «Теплоэнергосбыт Бурятии» ПАО «ТГК-14» на 2021-2024 годы.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Принято решение: Предварительно одобрить дополнительное соглашение к Коллективному договору филиалов «Улан-Удэнский энергетический комплекс», «Теплоэнергосбыт Бурятии» ПАО «ТГК-14» на 2021-2024 годы, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 7. Утверждение Порядка определения кандидатуры аудитора Общества на 2023 год.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Принято решение: Утвердить Порядок определения кандидатуры аудитора Общества на 2023 год, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества;
По вопросу 8. Изменение состава Правления Общества.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Принято решение: 1. Определить количественный состав Правления – 6 человек.
2. Прекратить полномочия члена Правления Базылевой Марины Викторовны.
3. Расторгнуть договор на выполнение функций члена Правления Общества с Базылевой Мариной Викторовной.
По вопросу 9. Изменение состава Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Принято решение: 1. Определить количественный состав комитета 5 человек.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества Базылевой Марины Викторовны.
По вопросу 11. Одобрение Дополнительных соглашений №2 и №3 к Агентскому договору № 03504-АД от 23.03.2021 с ООО «ВТБ-Факторинг».
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Принято решение: 1. Одобрить заключение дополнительного соглашения №2 к Агентскому договору № 03504-АД от 23.03.2021 с ООО «ВТБ-Факторинг», на условиях, в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров Общества;
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №3 к Агентскому договору № 03504-АД от 23.03.2021 с ООО «ВТБ-Факторинг», на условиях, в соответствии с приложением 9 к протоколу заседания Совета директоров Общества;
3. Уполномочить Генерального директора Общества, либо иное лицо, действующее на основании доверенности, содержащей полномочия на заключение дополнительного соглашения к Агентскому договору № 03504-АД от 23.03.2021 с ООО «ВТБ-Факторинг», подписать дополнительные соглашения на условиях, в соответствии с приложениями №8 и №9 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 30.11.2022 г. № 287.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Николаенко
3.2. Дата: 01.12.2022