Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2023 года в очной форме.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Утверждение Инвестиционной программы Общества на 2024 год и прогнозной Инвестиционной программы на 2025-2026 гг.
2.Утверждение Бизнес-плана Общества на 2024 год и прогнозного Бизнес-плана на 2025-2026 гг.
3.Утверждение Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 1 полугодие 2024 года Общества.
4.Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2024 год.
5.Утверждение Плана деятельности службы внутреннего аудита на 2024 год.
6.Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-02.
7.Об отмене решения по утверждению Положения о филиале «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» в новой редакции.
8. Об отмене решения по утверждению Положения о филиале «Читинская Генерация» ПАО «ТГК-14» в новой редакции.
9.Одобрение заключения Обществом дополнительного соглашения к договору аренды имущественного комплекса в г. Улан-Удэ.
10.Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О выплате членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
11.Утверждение скорректированных КПЭ на оценочный (отчетный) 2023 год для Генерального директора и заместителей генерального директора Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор - главный инженер Е.С. Рыбаков
3.2. Дата: 21.12.2023