Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"<BR>06.12.2022 09:37</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.12.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.12.2022</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 декабря 2022 года в заочной форме.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1.Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2023 год.</P>
<P>2.Утверждение Регламента по разработке и утверждению годовой Программы благотворительной деятельности Общества.</P>
<P>3.Утверждение Плана деятельности службы внутреннего аудита на 2023 год. </P>
<P>4.Утверждение Политики по внутреннему аудиту Общества в новой редакции.</P>
<P>5.Утверждение Положения о премировании начальника Службы внутреннего аудита Общества.</P>
<P>6.Утверждение Политики Службы внутреннего контроля и управления рисками Общества в новой редакции.</P>
<P>7.Изменение состава Правления Общества.</P>
<P>8.Одобрение заключения Кредитного Соглашения о предоставлении кредита в Газпромбанк (АО).</P>
<P>9.Одобрение заключения договора залога прав по договору залогового счета с Газпромбанк (АО).</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор  А.Н. Николаенко</P>
<P>3.2. Дата: 06.12.2022</P>