Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-01.
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.
Принято решение: 1. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-01, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Эмитент биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы – ПАО «ТГК-14»;
Первые приобретатели биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы: физические и юридические лица.
Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): общая номинальная стоимость выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01, размещаемого в рамках Программы, в размере до 3 000 000 000 (трех миллиардов) российских рублей и совокупный купонный доход, определяемый в порядке, предусмотренном решением о выпуске облигаций серии 001Р-01, размещаемых в рамках Программы.
Предмет сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): размещение Эмитентом выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01.
Иные существенные условия сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) или порядок их определения: цена размещения Биржевых облигаций в рамках выпуска Биржевых облигаций серии 001Р-01 составляет 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
2. Одобрить совершение крупной сделки в рамках Решения о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-01.
По вопросу № 2. Прекращение полномочий исполняющего обязанности генерального директора Общества.
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.
Принято решение: 1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора Общества Какаулина Алексея Владимировича 11 мая 2023 г.
2. Расторгнуть (прекратить) дополнительное соглашение от 28.02.2023 г. к Трудовому договору с исполняющим обязанности генерального директора Какаулиным Алексеем Владимировичем 11 мая 2023 г.
По вопросу № 3. Избрание генерального директора Общества.
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.
Принято решение: 1. Избрать генеральным директором Общества Какаулина Алексея Владимировича с 12 мая 2023 года по 11 мая 2024 года.
2. Определить условия трудового договора с генеральным директором Общества, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
3. Поручить Председателю Совета директоров Общества Люльчеву Константину Михайловичу подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества Какаулиным Алексеем Владимировичем, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 19.04.2023 г. № 298.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполняющий обязанности генерального директора А.В. Какаулин
3.2. Дата: 20.04.2023