Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1. Доклад о ходе проведённой проверки Минэнерго РФ по оценке выполнения условий готовности Улан-Удэнской ТЭЦ-1 к работе в отопительный сезон.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению доклад о ходе проведённой проверки Минэнерго РФ по оценке выполнения условий готовности Улан-Удэнской ТЭЦ-1 к работе в отопительный сезон.
По вопросу 2. Рассмотрение предложений акционеров в повестку годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, кандидатуры в соответствии с
приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.
2. В связи с отсутствием предложений акционеров по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, принять решение о формировании повестки дня годового Общего собрания акционеров на заседании Совета директоров Общества при рассмотрении вопросов подготовки к годовому общему Собранию акционеров Общества.
По вопросу 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции».
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
- рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.
По вопросу 4. Предварительное одобрение дополнительного соглашения к Коллективному договору филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Предварительно одобрить дополнительное соглашение к Коллективному договору филиала «Генерация Бурятии», в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров.
По вопросу 5. О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Договора выдачи простого векселя ПАО «Совкомбанк».
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – 1, «Воздержался» - 2.
Принято решение: Дать согласие на заключение ПАО «ТГК-14» Договора выдачи простого векселя ПАО «Совкомбанк» (далее – Договор), подлежащего одобрению на основании пп. 34а, пп. 35, п. 15.1. ст. 15 Устава Общества.
По вопросу 6. О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Договора залога векселя с ПАО «Совкомбанк».
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – 1, «Воздержался» - 2.
Принято решение: Дать согласие на заключение ПАО «ТГК-14» Договора залога векселя ПАО «Совкомбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пп. 33 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества, и подлежащего одобрению на основании пп. 34а, пп. 35 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 06 марта 2025 г. № 331.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ДУК", исполняющего функции ЕИО ПАО "ТГК-14" Е.С. Николаев
3.2. Дата: 07.03.2025