Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1. Об участии Общества в отборе проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОМмод) на 2029 г.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – 1, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Рассмотреть возможность по участию Общества в отборе проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОМмод) после принятия Правительством РФ обновлённых условий конкурса с актуальными ценовыми параметрами.
По вопросу 2. Рассмотрение отчета о деятельности Сектора внутреннего аудита Общества за 2024 год.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Принять к сведению отчёт Сектора внутреннего аудита Общества за 2024 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 3. Утверждение отчёта по исполнению плана мероприятий по управлению рисками Общества за 2024 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - 2.
Принято решение: Утвердить отчёт по исполнению плана мероприятий по управлению рисками Общества за 2024 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 4. Утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества на 2025 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - 2.
Принято решение: Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) Общества на 2025 год, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 5. Утверждение Реестра рисков Общества на 2025 год.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Утвердить Реестр рисков Общества на 2025 год, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества
По вопросу 6. Утверждение Плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2025 год.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Утвердить План мероприятий по управлению рисками Общества на 2025 год, в соответствии с приложением к протоколу 5 заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 7. Рассмотрение отчета о выполнении решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества за 2024 год.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Принять к сведению отчет о выполнении решений Совета директоров Общества за 2024 год, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 21 марта 2025 г. № 333.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ДУК", исполняющего функции ЕИО ПАО "ТГК-14" Е.С. Николаев
3.2. Дата: 21.03.2025