Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 9 месяцев 2024 года.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Бизнес-плана за 9 месяцев 2024 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2024 года.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчёт Общества об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2024 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 3. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 9 месяцев 2024 года.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Кредитной политики за 9 месяцев 2024 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 4. Утверждение Порядка определения кандидатуры аудитора Общества на 2025 год.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Порядок определения кандидатуры аудитора Общества на 2025 год, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 5. Участие в отборе проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОМмод) на 2028 г.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Рассмотреть возможность участия в КОМмод на 2028 г. на Совете директоров после принятия Правительством РФ изменений в части проведения конкурса КОМмод.
По вопросу 6. Утверждение Положения о филиале Читинский теплоэнергосбыт.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Положение о филиале «Читинский теплоэнергосбыт» Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14», соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 7. Внесение изменений в структуру Аппарата управления ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить организационную структуру Аппарата управления Общества в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 8. О даче согласия на заключение дополнительного соглашения № 3 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Дать согласие на заключение дополнительного соглашения № 3 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 9. О даче согласия на заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 10. Согласование кандидатуры на должность начальника Сектора внутреннего аудита Общества и утверждение дополнений в условия трудового договора.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Согласовать кандидатуру Голенко Константина Николаевича на должность начальника Сектора внутреннего аудита Общества.
2. Утвердить условия изменения трудового договора с Голенко К.Н., в соответствии с приложением 9 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 29 ноября 2024 г. № 325.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ДУК", выполняющего функции ЕИО ПАО "ТГК-14" В.Ч. Мясник
3.2. Дата: 29.11.2024