Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «Об утверждении Устава ООО «ЕИРЦ» в новой редакции».
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» «Об утверждении Устава ООО «ЕИРЦ» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Устав ООО «ЕИРЦ» в новой редакции, в соответствии с приложением к протоколу заседания».
По вопросу 3. Одобрение Соглашения о выдаче банковских гарантий с ПАО «Совкомбанк».
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Одобрить заключение Соглашения о выдаче банковских гарантий с ПАО «Совкомбанк» на условиях, в соответствии с Приложением 2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 4. Одобрение Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк»
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Одобрить заключение Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк» на условиях, в соответствии с Приложением 3 к Протоколу заседания Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 08 февраля 2024 г. № 311.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор - главный инженер Е.С. Рыбаков
3.2. Дата: 09.02.2024