О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501067747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7530000048
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21838-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7530000048/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
«1. Утверждение отчета о заключенных ПАО «ППГХО» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ППГХО» за 2023 год.
3. Рекомендации по распределению прибыли ПАО «ППГХО», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «ППГХО» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «ППГХО» за 2023 год.
4. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ППГХО».
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ППГХО».
6. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ППГХО», обладают владельцы:
- обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-21838-F, дата государственной регистрации: 14 июня 1994 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0006935889;
- привилегированных акций типа «А», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-21838-F, дата государственной регистрации: 14 июня 1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0006935871;
- обыкновенных акций, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-21838-F-015D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 20 октября 2023 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A107472.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ППГХО"
__________________ Киселев И.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.05.2024г. М.П.