Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501067747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7530000048
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21838-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7530000048/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров ПАО «ППГХО» имелся, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
«1. Избрать председателем совета директоров ПАО «ППГХО» Реву Ивана Федоровича.
2. Назначить секретарем совета директоров ПАО «ППГХО» Дрожжину Татьяну Михайловну.
3.1. Определить стоимость услуг аудиторской организации Общества – ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» за проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 в размере 1 620 432 рубля, в том числе НДС (20%).
3.2. Утвердить условия договора с ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» об оказании услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с прилагаемым договором.
4. Внести следующее изменение в условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласие на совершение которой принято 23.12.2022 на заседании совета директоров ПАО «ППГХО» (п. 2. протокола от 23.12.2022 № 745):
Срок сделки: с момента заключения договора по 30.06.2025.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1) Госкорпорация «Росатом» - является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому Госкорпорация «Росатом» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки - является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «ВНИПИпромтехнологии»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «ВНИПИпромтехнологии»).
2) АО «Атомэнергопром» - является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому АО «Атомэнергопром» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «ВНИПИпромтехнологии»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «ВНИПИпромтехнологии»).
3) АО «Росатом Недра» - является контролирующим лицом ПАО «ППГХО».
Основание, по которому АО «Росатом Недра» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки - является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «ВНИПИпромтехнологии»), имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «ВНИПИпромтехнологии»).
4) Антонов В.А. - член совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому Антонов В.А. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «ВНИПИпромтехнологии»).
5) Шеметов А.И. - член совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому Шеметов А.И. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – занимает должность (председатель совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «ВНИПИпромтехнологии»).
6) Чебаненко М.А. - член совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому Чебаненко М.А. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «ВНИПИпромтехнологии»).».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» июня 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ППГХО» от «28» июня 2024 года № 816
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ППГХО"
__________________ Киселев И.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.06.2024г. М.П.