Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501067747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7530000048
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21838-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7530000048/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров ПАО «ППГХО» имелся, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
«1.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: выполнение по договору между Публичным акционерным обществом «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (Заказчик) и Акционерным обществом «РУСБУРМАШ» (Подрядчик) работ по бурению подземных геологоразведочных скважин станком ONRAM-1000 из подземных горных выработок на подземных рудниках №№ 1, 8 ПАО «ППГХО» в 2022-2024 гг.
Цена (денежная оценка): не более 65 715 697 рублей 26 копеек, в том числе НДС (20%).
1.2. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: выполнение по договору между Публичным акционерным обществом «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (Заказчик) и Акционерным обществом «РУСБУРМАШ» (Подрядчик) работ по бурению эксплуатационно-разведочных скважин в разрезе «Уртуйский» в 2022 – 2024 гг.
Цена (денежная оценка): не более 66 843 812 рублей 18 копеек, в том числе НДС (20%).
1.3. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: выполнение по договору между Публичным акционерным обществом «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (Заказчик) и Акционерным обществом «РУСБУРМАШ» (Подрядчик) работ по бурению без керна эксплуатационно-разведочных скважин из подземных горных выработок на подземных рудниках №№1, 8 ПАО «ППГХО» станком (типа НКР или аналог) в 2022-2024 гг.
Цена (денежная оценка): не более 283 960 712 рублей 52 копейки, в том числе НДС (20%).
1.4. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: выполнение по договору между Публичным акционерным обществом «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (Заказчик) и Акционерным обществом «РУСБУРМАШ» (Подрядчик) работ в части сооружения закладочных скважин и восстановительных работ по закладочным скважинам с поверхности в выработки рудников №№ 1, 8 ПАО «ППГХО» в 2022-2024 гг.
Цена (денежная оценка): не более 147 507 790 рублей 79 копеек, в том числе НДС (20%).
1.5. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: выполнение по договору между Публичным акционерным обществом «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (Заказчик) и Акционерным обществом «РУСБУРМАШ» (Подрядчик) работ в части бурения технологических (взрывных) скважин в разрезе «Уртуйский» ПАО «ППГХО» в 2022-2024 гг.
Цена (денежная оценка): не более 255 649 485 рублей 14 копеек, в том числе НДС (20%).
2.1. Внести следующее изменение в условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласие на совершение которой принято 19.04.2022 на заседании совета директоров ПАО «ППГХО» (п. 2.2. протокола от 19.04.2022 № 706):
Цена сделки: не более 65 715 697 рублей 26 копеек, в том числе НДС (20%).
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1) Госкорпорация «Росатом» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому Госкорпорация «Росатом» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
2) АО «Атомэнергопром» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому АО «Атомэнергопром» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
3) АО «Атомредметзолото» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО».
Основание, по которому АО «Атомредметзолото» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»), имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
4) Антонов В.А., член совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
5) Рева И.Ф., председатель совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (председатель совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
6) Святецкий В.С., член совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
2.2. Внести следующее изменение в условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласие на совершение которой принято 03.05.2023 на заседании совета директоров ПАО «ППГХО» (п. 3. протокола от 03.05.2023 № 764):
Цена сделки: не более 66 843 812 рублей 18 копеек, в том числе НДС (20%).
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1) Госкорпорация «Росатом» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому Госкорпорация «Росатом» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
2) АО «Атомэнергопром» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому АО «Атомэнергопром» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
3) АО «Атомредметзолото» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО».
Основание, по которому АО «Атомредметзолото» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»), имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
4) Антонов В.А., член совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
5) Рева И.Ф., председатель совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (председатель совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
6) Святецкий В.С., член совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
2.3. Внести следующее изменение в условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласие на совершение которой принято 19.04.2022 на заседании совета директоров ПАО «ППГХО» (п. 2.1. протокола от 19.04.2022 № 706):
Цена сделки: не более 283 960 712 рублей 52 копейки, в том числе НДС (20%).
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1) Госкорпорация «Росатом» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому Госкорпорация «Росатом» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
2) АО «Атомэнергопром» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому АО «Атомэнергопром» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
3) АО «Атомредметзолото» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО».
Основание, по которому АО «Атомредметзолото» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»), имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
4) Антонов В.А., член совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
5) Рева И.Ф., председатель совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (председатель совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
6) Святецкий В.С., член совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
2.4. Внести следующее изменение в условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласие на совершение которой принято 07.02.2022 на заседании совета директоров ПАО «ППГХО» (п. 2.1. протокола от 07.02.2022 № 696):
Цена сделки: не более 147 507 790 рублей 79 копеек, в том числе НДС (20%).
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1) Госкорпорация «Росатом» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому Госкорпорация «Росатом» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
2) АО «Атомэнергопром» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому АО «Атомэнергопром» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
3) АО «Атомредметзолото» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО».
Основание, по которому АО «Атомредметзолото» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»), имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
4) Антонов В.А., член совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
5) Рева И.Ф., председатель совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (председатель совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
6) Святецкий В.С., член совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
2.5. Внести следующее изменение в условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласие на совершение которой принято 10.02.2022 на заседании совета директоров ПАО «ППГХО» (п. 2 протокола от 10.02.2022 № 697):
Цена сделки: не более 255 649 485 рублей 14 копеек, в том числе НДС (20%).
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1) Госкорпорация «Росатом» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому Госкорпорация «Росатом» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
2) АО «Атомэнергопром» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому АО «Атомэнергопром» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
3) АО «Атомредметзолото» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО».
Основание, по которому АО «Атомредметзолото» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»), имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
4) Антонов В.А., член совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
5) Рева И.Ф., председатель совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (председатель совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «РУСБУРМАШ»).
6) Святецкий В.С., член совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «РУСБУРМАШ»).».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ППГХО» от «05» апреля 2024 года № 804.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ППГХО"
__________________ Киселев И.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 05.04.2024г. М.П.