Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501067747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7530000048
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21838-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7530000048/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров ПАО «ППГХО» имелся, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
«1. Определить цену (денежную оценку) работ, являющихся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: выполнение по договору между Публичным акционерным обществом «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (Заказчик) и Акционерным обществом «Гринатом» (Подрядчик) работ по созданию, разработке (доработке), внедрению и тиражированию информационных систем дивизионального и общеотраслевого (корпоративного) уровня и программного обеспечения.
Цена (денежная оценка): не более 227 106 654 рубля 50 копеек, в том числе НДС (20%).
2. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (Заказчик) и Акционерное общество «Гринатом» (Подрядчик).
Предмет сделки: выполнение работ по созданию, разработке (доработке), внедрению и тиражированию информационных систем дивизионального и общеотраслевого (корпоративного) уровня и программного обеспечения.
Цена сделки: не более 227 106 654 рубля 50 копеек, в том числе НДС (20%).
Срок сделки: с даты подписания договора и до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1) Госкорпорация «Росатом» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому Госкорпорация «Росатом» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «Гринатом»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке АО «Гринатом»).
2) АО «Атомэнергопром» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому АО «Атомэнергопром» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «Гринатом»), имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «Гринатом»).
3. Внести следующее изменение в условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласие на совершение которой принято 25.07.2023 на заседании совета директоров ПАО «ППГХО» (п. 2 протокола от 25.07.2023 № 773):
Срок сделки: с момента заключения договора по 31.07.2025.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1) Госкорпорация «Росатом» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому Госкорпорация «Росатом» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «ВНИПИпромтехнологии»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «ВНИПИпромтехнологии»).
2) АО «Атомэнергопром» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому АО «Атомэнергопром» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «ВНИПИпромтехнологии»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «ВНИПИпромтехнологии»).
3) АО «Росатом Недра» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО».
Основание, по которому АО «Росатом Недра» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «ВНИПИпромтехнологии»), имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «ВНИПИпромтехнологии»).
4) Антонов В.А., член совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому Антонов В.А. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «ВНИПИпромтехнологии»).
5) Шеметов А.И., член совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому Шеметов А.И. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (председатель совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «ВНИПИпромтехнологии»).
6) Чебаненко М.А., член совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому Чебаненко М.А. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (председатель совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «ВНИПИпромтехнологии»).».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» ноября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ППГХО» от «15» ноября 2024 года № 829.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ППГХО"
__________________ Киселев И.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.11.2024г. М.П.