Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501067747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7530000048
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21838-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7530000048/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров ПАО «ППГХО» имелся, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
«1.1. Определить на основании отчета об оценке рыночной стоимости 100% пакета акций и 1 (Одной) акции в составе 100% пакета акций ПАО «ППГХО», подготовленного Обществом с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности» (аккредитовано Российским Обществом Оценщиков, свидетельство № 0112/77-1111/03 от 01.01.2016, место нахождения: 107023, Россия, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3, зарегистрировано 03 ноября 1992 года за № 185440 Государственным учреждением Московская регистрационная палата, ОГРН 1027739642006, ИНН 7702019460), цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции ПАО «ППГХО» в размере 1 848 (Одна тысяча восемьсот сорок восемь) рублей 80 копеек.
1.2. Определить на основании отчета об оценке рыночной стоимости 100% пакета акций и 1 (Одной) акции в составе 100% пакета акций ПАО «ППГХО», подготовленного Обществом с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности» (аккредитовано Российским Обществом Оценщиков, свидетельство № 0112/77-1111/03 от 01.01.2016, место нахождения: 107023, Россия, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3, зарегистрировано 03 ноября 1992 года за № 185440 Государственным учреждением Московская регистрационная палата, ОГРН 1027739642006, ИНН 7702019460), цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции ПАО «ППГХО» для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, в размере 1 848 (Одна тысяча восемьсот сорок восемь) рублей 80 копеек.
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ППГХО» и определить:
? дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: «14» сентября 2023 года;
? дату окончания приема бюллетеней для голосования: «13» сентября 2023 года;
? форму проведения собрания: заочное голосование;
? почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 674673, Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11, Управление ПАО «ППГХО», к. 133;
? правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ППГХО» обладают владельцы обыкновенных и привилегированных типа «А» акций.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ППГХО»:
1) Увеличение уставного капитала ПАО «ППГХО» путем размещения дополнительных акций.
4.1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «21» августа 2023 года.
4.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (приложение № 1).
4.3. Определить порядок направления акционерам сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования:
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по почте заказным письмом, или вручается каждому из указанных лиц под роспись, или размещается на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.disclosure.ru/issuer/7530000048 не позднее «23» августа 2023 года.
4.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение № 2).
Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить лично под роспись не позднее «24» августа 2023 года.
Определить, что заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу по почтовому адресу: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11, Управление ПАО «ППГХО», к. 133.
4.5. Утвердить следующие формулировки решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в целях направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества):
«1. Увеличить уставный капитал ПАО «ППГХО» путем размещения дополнительных акций, на следующих условиях:
1.1. Категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные.
1.2. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций): 3 693 722 (Три миллиона шестьсот девяносто три тысячи семьсот двадцать две) штуки.
1.3. Номинальная стоимость размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 1 (Один) рубль каждая.
1.4. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций: 1 848 (Одна тысяча восемьсот сорок восемь) рублей 80 копеек за одну обыкновенную акцию ПАО «ППГХО».
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций: 1 848 (Одна тысяча восемьсот сорок восемь) рублей 80 копеек за одну обыкновенную акцию ПАО «ППГХО».
1.5. Способ размещения: закрытая подписка.
1.6. Круг потенциальных приобретателей дополнительных обыкновенных акций:
1.6.1. Акционерное общество «Атомредметзолото» (ОГРН: 1027700043645).
1.6.2. Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (ОГРН: 1077799032926).
1.7. Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации».
4.6. Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- протокол заседания совета директоров ПАО «ППГХО» от 10.08.2023 № 776.
4.7. Определить, что с материалами к общему собранию акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться с «24» августа 2023 года с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по рабочим дням по адресу: Забайкальский край,
г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11, Управление ПАО «ППГХО», к. 133.
4.8. Определить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ППГХО» Киселева Ивана Александровича.
4.9. Утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Дрожжину Татьяну Михайловну.
5. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ППГХО» принять решение об увеличении уставного капитала ПАО «ППГХО» путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
5.1. Категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные.
5.2. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций): 3 693 722 (Три миллиона шестьсот девяносто три тысячи семьсот двадцать две) штуки.
5.3. Номинальная стоимость размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 1 (Один) рубль каждая.
5.4. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций: 1 848 (Одна тысяча восемьсот сорок восемь) рублей 80 копеек за одну обыкновенную акцию ПАО «ППГХО».
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций: 1 848 (Одна тысяча восемьсот сорок восемь) рублей 80 копеек за одну обыкновенную акцию ПАО «ППГХО».
5.5. Способ размещения: закрытая подписка.
5.6. Круг потенциальных приобретателей дополнительных обыкновенных акций:
5.6.1. Акционерное общество «Атомредметзолото» (ОГРН: 1027700043645).
5.6.2. Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (ОГРН: 1077799032926).
5.7. Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации.».
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ППГХО» имеют владельцы:
- обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-21838-F, дата государственной регистрации: 14 июня 1994 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0006935889;
- привилегированных акций типа «А», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-21838-F, дата государственной регистрации: 14 июня 1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) -RU0006935871;
- обыкновенных акций, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-21838-F-014D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 14 октября 2022 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A105AY3.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» августа 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ППГХО» от «10» августа 2023 года № 776.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ППГХО"
__________________ Киселев И.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 10.08.2023г. М.П.