Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501067747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7530000048
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21838-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7530000048/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров ПАО «ППГХО» имелся, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
«1. Определить цену (денежную оценку) работ, являющихся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: выполнение Акционерным обществом «Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии» (Исполнитель) для Публичного акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (Заказчик) работ по разработке проектной документации «Освоение Аргунского и Жерлового месторождений. Строительство Рудника №6 ПАО «ППГХО», расположенного в Забайкальском крае. Строительство вертикального шахтного ствола 20В» и рабочей документации.
Цена (денежная оценка): не более 112 011 845 (сто двенадцать миллионов одиннадцать тысяч восемьсот сорок пять) рублей, в том числе НДС (20%).
2. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (Заказчик) и Акционерное общество «Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии» (Исполнитель).
Предмет сделки: выполнение работ по разработке проектной документации «Освоение Аргунского и Жерлового месторождений. Строительство Рудника №6 ПАО «ППГХО», расположенного в Забайкальском крае. Строительство вертикального шахтного ствола 20В» и рабочей документации.
Цена (денежная оценка): не более 112 011 845 (сто двенадцать миллионов одиннадцать тысяч восемьсот сорок пять) рублей, в том числе НДС (20%).
Срок сделки: с 13.01.2023 по 30.06.2024.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1) Госкорпорация «Росатом» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому Госкорпорация «Росатом» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «ВНИПИпромтехнологии»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «ВНИПИпромтехнологии»).
2) АО «Атомэнергопром» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому АО «Атомэнергопром» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «ВНИПИпромтехнологии»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «ВНИПИпромтехнологии»).
3) АО «Атомредметзолото» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО».
Основание, по которому АО «Атомредметзолото» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «ВНИПИпромтехнологии»), имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «ВНИПИпромтехнологии»).
4) Антонов В.А., член совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому Антонов В.А. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «ВНИПИпромтехнологии»).
5) Шеметов А.И., член совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому Шеметов А.И. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (председатель совета директоров) в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «ВНИПИпромтехнологии»).».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ППГХО» от «23» декабря 2022 года №745.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ППГХО"
__________________ Киселев И.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 23.12.2022г. М.П.