Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501067747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7530000048
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21838-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7530000048/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров ПАО «ППГХО» имелся, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
«1.Утвердить отчет о заключенных ПАО «ППГХО» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 1).
2.1.Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ППГХО» за 2022 год (Приложение № 2).
2.2.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ППГХО» за 2022 год (Приложение № 3).
3.1.Рекомендовать акционерам ПАО «ППГХО» убыток Общества, полученный по итогам 2022 отчетного года, в размере 4 309 511 018 рублей 92 копейки не распределять.
3.2.Дивиденды по привилегированным (тип «А») акциям Общества по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать.
3.3.Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать.
4.Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ППГХО» и определить:
- дату проведения общего собрания акционеров: «22» июня 2023 года;
- форму проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 674673, Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11, Управление ПАО «ППГХО», к. 133;
- бюллетени для голосования должны поступить в ПАО «ППГХО» не позднее «21» июня 2023 года;
- правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «ППГХО» обладают владельцы обыкновенных и привилегированных типа «А» акций.
5.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ППГХО»:
1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ППГХО» за 2022 год.
2)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3)Определение количественного состава совета директоров ПАО «ППГХО».
4)Избрание членов совета директоров ПАО «ППГХО».
5)Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ППГХО».
6)Назначение аудиторской организации ПАО «ППГХО» на 2023 год.
6.1.Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «29» мая 2023 года.
6.2.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (приложение № 4).
6.3.Определить порядок направления акционерам сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования:
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по почте заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или размещено на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.disclosure.ru/issuer/7530000048 не позднее «31» мая 2023 года.
6.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение № 5).
Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить лично под роспись не позднее «01» июня 2023 года.
6.5. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в целях направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества):
«1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «ППГХО» за 2022 год (Приложение № 1).
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ППГХО» за 2022 год (Приложение № 2).
2.1. Убыток Общества, полученный по итогам 2022 отчетного года, в размере 4 309 511 018 рублей 92 копейки не распределять.
2.2. Дивиденды по привилегированным (тип «А») акциям Общества по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать.
2.3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать.
3. Определить количественный состав совета директоров ПАО «ППГХО» – 7 человек.
4. Избрать совет директоров ПАО «ППГХО» в следующем составе:
1) Антонов Виталий Анатольевич
2) Верховцев Владимир Николаевич
3) Захаров Виктор Михайлович
4) Рева Иван Федорович
5) Святецкий Виктор Станиславович
6) Сорокина Вера Борисовна
7) Шеметов Алексей Иннокентьевич.
5. Избрать ревизионную комиссию ПАО «ППГХО» в следующем составе:
1) Погудина Галина Николаевна
2) Русанова Ольга Владимировна
3) Селезнев Илья Николаевич.
6. Назначить аудиторскую организацию ПАО «ППГХО» на 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли».
6.6. Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2022 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
- аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии письменного согласия, выдвинутых кандидатов на избрание в члены совета директоров и ревизионную комиссию Общества;
- отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров ПАО «ППГХО»;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- протокол заседания совета директоров ПАО «ППГХО» от 03.03.2023 № 753;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со ст. 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
6.7. Определить, что с материалами к годовому общему собранию акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров можно ознакомиться с «01» июня 2023 года с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по рабочим дням по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11, Управление ПАО «ППГХО», к. 133.
6.8. Определить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «ППГХО» Киселева Ивана Александровича.
6.9.Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Дрожжину Татьяну Михайловну.».
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ППГХО», обладают владельцы:
- обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-21838-F, дата государственной регистрации: 14 июня 1994 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0006935889;
- привилегированных акций типа «А», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-21838-F, дата государственной регистрации: 14 июня 1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) -RU0006935871;
- обыкновенных акций, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-21838-F-014D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 14 октября 2022 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A105AY3.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» мая 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ППГХО» от «15» мая 2023 года № 765.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ППГХО"
__________________ Киселев И.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.05.2023г. М.П.