Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501067747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7530000048
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21838-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7530000048/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров ПАО «ППГХО» имелся, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
«1. Определить цену (денежную оценку) услуг (имущества), являющихся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: услуги, оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью «АРМЗ Сервис» (Агент) от своего имени, но за счет Публичного акционерного общества «Приаргунское производственное
горно-химическое объединение» (Принципал) по осуществлению действий в части продажи бурого угля разреза «Уртуйский» ПАО «ППГХО».
Цена (денежная оценка): не более 99 900 000 рублей, в том числе НДС (20 %).
2. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (Принципал) и Общество с ограниченной ответственностью «АРМЗ Сервис» (Агент).
Предмет сделки: услуги, оказываемые Агентом от своего имени, но за счет Принципала по осуществлению действий в части продажи бурого угля разреза «Уртуйский» ПАО «ППГХО».
Сумма сделки: не более 99 900 000 рублей, в том числе НДС (20 %).
Срок сделки: с момента подписания договора по 31.12.2023.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1) Госкорпорация «Росатом» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому Госкорпорация «Росатом» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (ООО «АРМЗ Сервис»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ООО «АРМЗ Сервис»).
2) АО «Атомэнергопром» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому АО «Атомэнергопром» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (ООО «АРМЗ Сервис»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ООО «АРМЗ Сервис»).
3) АО «Атомредметзолото» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО».
Основание, по которому АО «Атомредметзолото» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (ООО «АРМЗ Сервис»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ООО «АРМЗ Сервис»).
4) Рева И.Ф. председатель совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому Рева И.Ф. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (председатель совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной по сделке (ООО «АРМЗ Сервис»).
5) Святецкий В.С. член совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому Святецкий В.С. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной по сделке (ООО «АРМЗ Сервис»).».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ППГХО» от «29» февраля 2024 года № 797.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ППГХО"
__________________ Киселев И.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 29.02.2024г. М.П.