Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Забайкальский горно-обогатительный комбинат"
01.07.2011 14:44


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Забайкальский горно-обогатительный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗабГОК"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ; Забайкальский край, п. Первомайский, ул. Мира, д. 18

1.4. ОГРН эмитента: 1027500952390

1.5. ИНН эмитента: 7527004067

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21508-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sia.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 27.06.2011. Забайкальский край, Шилкинский район, пгт Первомайский, ул. Пролетарская, д.5 Дом культуры.

2.4. Кворум общего собрания.: Приняли участие в годовом общем собрании акционеров акционеры (их представители), владеющие в совокупности 12 325 345 размещенными голосующими акциями ОАО «ЗабГОК», что составляет 97.23 % от общего количества размещенных голосующих акций ОАО «ЗабГОК».

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ЗабГОК» за 2010 год. В связи с отсутствием прибыли дивиденды не начислять.

Результаты голосования:

Вариант

голосованияЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов12 325 280100

% голосов

(от всех зарегистрированных для участия в годовом общем собрании)

99.9995

0.0001

0

2.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Совета директоров ОАО «ЗабГОК»:

1.Агафонов Иван Владимирович

2.Дорошенко Юрий Владимирович

3.Кондратов Константин Евгеньевич

4.Лехт Дмитрий Ефимович

5.Макарчук Максим Михайлович

6.Теплицкий Владимир Яковлевич

7.Тихонов Виктор Владимирович

8.Хрущев Алексей Константинович

9.Яковлев Андрей Юрьевич

Результаты голосования:

п/пФ.И.О. избранного кандидатаКол-во голосов

ЗАПРОТИВ

Всех кандидатовВоздержался по всем кандидатам

1.Агафонов Иван Владимирович 12 325 181

0

0

2.Дорошенко Юрий Владимирович 1 082

3.Кондратов Константин Евгеньевич 12 325 651

4.Лехт Дмитрий Ефимович 460

5.Макарчук Максим Михайлович 12 325 163

6.Теплицкий Владимир Яковлевич 12 324 669

7.Тихонов Виктор Владимирович 12 325 055

8.Хрущев Алексей Константинович12 324 578

9.Яковлев Андрей Юрьевич12 324 764

3.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

1.Корчагин Александр Валерьевич

2.Румянцева Светлана Александровна

3.Ткаченко Леонид Владимирович

Результаты голосования:

п/пФ.И.О. избранного кандидатаВариант

голосованияЧисло

голосов% голосов

(от всех зарегистри-рованных для участия в голосования по данному вопросу)

1.

Корчагин Александр ВалерьевичЗА12 325 28099.9995

ПРОТИВ00

Воздержался00

2.

Румянцева Светлана АлександровнаЗА12 325 20299.9988

ПРОТИВ880.0007

Воздержался00

3.

Ткаченко Леонид ВладимировичЗА12 325 19299.9988

ПРОТИВ880.0007

Воздержался00

4.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «ЗабГОК» – ООО «Аудит-плюс» (г. Чита).

Результаты голосования:

Вариант

голосованияЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов 12 325 128 0 0

% голосов

(от всех зарегистрированных для участия в годовом общем собрании )

99.9982

0

0

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5.1. Внести изменения в подпункт 26 пункта 15.2 статьи 15 и пункт 16.6 статьи 16 Устава Общества.

Результаты голосования:

Вариант

голосованияЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов12 325 09488108

% голосов

(от всех зарегистрированных для участия в годовом общем собрании )

99.9980

0.0007

0.0009

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5.2. Утвердить «Положение о генеральном директоре ОАО «ЗабГОК» в новой редакции.

Результаты голосования:

Вариант

голосованияЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов12 325 0940108

% голосов

(от всех зарегистрированных для участия в годовом общем собрании )

99.9980

0

0.0009

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5.3. Утвердить «Положение о совете директоров ОАО «ЗабГОК» в новой редакции.

Результаты голосования:

Вариант

голосованияЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов12 325 09488108

% голосов

(от всех зарегистрированных для участия в годовом общем собрании )

99.9980

0.0007

0.0009

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1 вопрос. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ЗабГОК» за 2010 год. В связи с отсутствием прибыли дивиденды не начислять.

2 вопрос. Избрать членами Совета директоров ОАО «ЗабГОК»:

1.Агафонова Ивана Владимировича

2.Кондратова Константина Евгеньевича

3.Макарчука Максима Михайловича

4.Теплицкого Владимира Яковлевича

5.Тихонова Виктора Владимировича

6.Хрущева Алексея Константиновича

7.Яковлева Андрея Юрьевича

3 вопрос. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ЗабГОК»:

Корчагина Александра Валерьевича

Румянцеву Светлану Александровну

Ткаченко Леонида Владимировича

4 вопрос. Утвердить аудитором ОАО «ЗабГОК» – ООО «Аудит-плюс» (г. Чита).

5. вопрос.

5.1. Внести изменения в подпункт 26 пункта 15.2 статьи 15 и пункт 16.6 статьи 16 Устава Общества.

5.2. Утвердить «Положение о генеральном директоре ОАО «ЗабГОК» в новой редакции.

5.3. Утвердить «Положение о совете директоров ОАО «ЗабГОК» в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30.06.2011

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора С.Г. Кондинский

3.2. Дата: 01.07.2011