Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Забайкальский горно-обогатительный комбинат"
02.07.2010 14:30


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Забайкальский горно-обогатительный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗабГОК"

1.3. Место нахождения эмитента: 673390; Забайкальский край, п. Первомайский, ул. Мира, д. 18

1.4. ОГРН эмитента: 1027500952390

1.5. ИНН эмитента: 7527004067

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21508-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sia.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 29.06.2010; Забайкальский край, пгт.Первомайский, ул. Пролетарская, д.5 (Дом культуры)

2.4. Кворум общего собрания.: Дата составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров – 24 мая 2010 г. Принимают участие в голосовании обыкновенные и привилегированные акции.

Приняли участие в годовом общем собрании акционеров акционеры (их представители), владеющие в совокупности 12 329 005 размещенными голосующими акциями ОАО «ЗабГОК», что составляет 97.26 % от общего количества размещенных голосующих акций ОАО «ЗабГОК».

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос 1.Утверждение годового отчета ОАО «ЗабГОК», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества за 2009 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ЗабГОК» за 2009 год. Чистую прибыль Общества направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по акциям общества за 2009 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 12 329 005 (97.26 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Решение принято. Результаты голосования: «За» - 12 327 411 (99.99%); «против» – 134 (0.0011); «воздержался» - 47 (0.0004).

Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗабГОК».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров ОАО «ЗабГОК»:

1. Агафонова Ивана Владимировича

2. Кондратова Константина Евгеньевича

3. Корчагина Александра Валерьевича

4. Тихонова Виктора Владимировича

5. Макарчука Максима Михайловича

6. Теплицкого Владимира Яковлевича

7. Лехт Дмитрия Ефимовича

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 12 329 005 (кумулятивных голосов – 86 303 035), что составляет 97.26 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Решение принято.

Результаты голосования:

1.Агафонов Иван Владимирович "за" - 12 327 706; против - 0; воздержался - 0.

2. Кондратов Константин Евгеньевич "за" - 12 329 467, против -0; воздержался - 0.

3. Корчагин Александр Валерьевич "за" - 12 327 439, против0; воздержался - 0

4.Лехт Дмитрий Ефимович "за" - 12 328 293, против -0; воздержался - 0.

5.Макарчук Максим Михайлович "за" - 12 327 611; против-0); воздержался- 0.

6.Теплицкий Владимир Яковлевич "за" -12 327 654; против- 0; воздержался - 0.

7.Тихонов Виктор Владимирович "за" - 12 327 497, против - 0; воздержался -0.

Вопрос 3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗабГОК».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии :

1.Малахову Елену Валерьевну

2.Ткаченко Леонида Владимировича

3.Хрущева Алексея Константиновича

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 12 329 005 (97.26 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Результаты голосования:

1. Малахова Елена Валерьевна ЗА 12 327 657 99.9891

ПРОТИВ 0 0

Воздержался 36 0.0003

2.Ткаченко Леонид Владимирович ЗА 12 327 642 99.9889

ПРОТИВ 85 0.0007

Воздержался 36 0.0003

3. Хрущев Алексей Константинович ЗА 12 327 691 99.9893

ПРОТИВ 85 0.0007

Воздержался 36 0.0003

Вопрос 4.Утверждение аудитора ОАО «ЗабГОК».

вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «ЗабГОК» – ООО «Аудит-плюс» (г. Чита).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 12 329 005 (97.26 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Результаты голосования: «За» - 12 326 964 (99.99%); «против» – 0; «воздержался» - 0. Решение принято.

Вопрос 5.Избрание Генерального директора ОАО «ЗабГОК».

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать генеральным директором ОАО «ЗабГОК» Дорошенко Юрия Владимировича.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 12 329 005 (97.26 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Результаты голосования: «За» - 12 327 946 (99.99%); «против» – 0; «воздержался» - 0.

Вопрос 6.Утверждение Устава Общества в новой редакции

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить новую редакцию Устава ОАО «ЗабГОК».

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 12 329 005 (97.26 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования: «За» - 12 327 617 (99.99%); «против» – 0; «воздержался» - 19 (0.0002). Решение принято.

Вопрос 7.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, в новой редакции.

7.1. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию «Положения о собрании акционеров» ОАО «ЗабГОК».

7.2.Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию «Положения о совете директоров» ОАО «ЗабГОК»

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 12 329 005 (97.26 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования: «За» - 12 327 493 (99.99%); «против» – 44 (0.0003%; «воздержался» - 19 (0.0002). Решение принято.

7.3.Вопрос, поставленн на голосование:

Утвердить новую редакцию «Положения о генеральном директоре» ОАО «ЗабГОК»

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 12 329 005 (97.26 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Результаты голосования: «За» - 12 327 493 (99.99%); «против» – 44 (0.0003%; «воздержался» - 63 (0.0005). Решение принято.

7.4.Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию «Положения о ревизионной комиссии» ОАО «ЗабГОК»

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 12 329 005 (97.26 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования: «За» - 12 327 537 (99.99%); «против» – 0; «воздержался» - 19 (0.0002). Решение принято.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 12 329 005 (97.26 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования: «За» - 12 327 631 (99.99%); «против» – 0; «воздержался» - 19 (0.0002). Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ЗабГОК» за 2009 год. Чистую прибыль Общества направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по акциям общества за 2009 год не выплачивать.

Вопрос 2.Избрать членами Совета директоров ОАО «ЗабГОК»:

1. Агафонова Ивана Владимировича

2. Кондратова Константина Евгеньевича

3. Корчагина Александра Валерьевича

4. Тихонова Виктора Владимировича

5. Макарчука Максима Михайловича

6. Теплицкого Владимира Яковлевича

7. Лехт Дмитрия Ефимовича

Вопрос 3.Избрать членами Ревизионной комиссии :

1.Малахова Елена Валерьевна

2.Ткаченко Леонид Владимирович

3.Хрущев Алексей Константинович

Вопрос 4.Утвердить аудитором ОАО «ЗабГОК» – ООО «Аудит-плюс» (г. Чита).

Вопрос 5.Избрать генеральным директором ОАО «ЗабГОК» Дорошенко Юрия Владимировича.

Вопрос 6.Утвердить новую редакцию Устава ОАО «ЗабГОК».

Вопрос 7.

7.1.Утвердить новую редакцию «Положения о собрании акционеров» ОАО «ЗабГОК».

7.2.Утвердить новую редакцию «Положения о совете директоров» ОАО «ЗабГОК»

7.3.Утвердить новую редакцию «Положения о генеральном директоре» ОАО «ЗабГОК».

7.4.Утвердить новую редакцию «Положения о ревизионной комиссии» ОАО «ЗабГОК».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 02.07.2010

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ЗабГОК" Ю.В. Дорошенко

3.2. Дата: 02.07.2010