Решение общего собрания

Открытое акционерое общество "Забайкальский горно-обогатительный комбинат"
04.07.2008 08:08


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерое общество "Забайкальский горно-обогатительный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗабГОК"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 673390, п. Перомайский, ул. Мира, 18.

1.4. ОГРН эмитента: 1027500952390

1.5. ИНН эмитента: 7527004067

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21508-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sia.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30 июня 2008 г. Забайкальский край, п. Первомайский, ул. Пролетарская, Дом культуры.

2.3. Кворум общего собрания.: имеется

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос 1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЗабГОК», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ЗабГОК» за 2007 год. Чистую прибыль Общества направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды не выплачивать. Решение принято.

Вопрос 2. Утвердить Устав ОАО «ЗабГОК» в новой редакции. Решение принято.

Вопрос 3. Избрать членами Совета директоров ОАО «ЗабГОК». Решение принято.

Вопрос 4. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ЗабГОК». Решение принято.

Вопрос 5. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ЗабГОК». Решение принято.

Вопрос 6. Избрать Генеральным директором ОАО «ЗабГОК». Решение не принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос 1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЗабГОК», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ЗабГОК» за 2007 год. Чистую прибыль Общества направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды не выплачивать.

Вопрос 2. Утвердить Устав ОАО «ЗабГОК» в новой редакции.

Вопрос 3. Избрать членами Совета директоров ОАО «ЗабГОК».

Вопрос 4. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ЗабГОК».

Вопрос 5. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ЗабГОК».

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 03 июля 2008 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО "ЗабГОК" Чиж Андрей Николаевич

3.2. Дата: 04.07.2008