Созыв общего собрания участников (акционеров)

<H1 class="news_header">Созыв общего собрания участников (акционеров)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Сибирь"<BR>14.03.2024 08:24</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Созыв общего собрания участников (акционеров)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сибирь"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 673025, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район,село Харауз, ул. Советская, 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501101550</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7517000070</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7517000070</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.</P>
<P>
</P>
<P>Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:собрание (совместное присутствие).</P>
<P>
</P>
<P>Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 апреля 2024 года в 10–00</P>
<P>
</P>
<P>часов по адресу: 673025, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, село Харауз, ул. Нагорная, 47.</P>
<P>
</P>
<P>Почтовый адрес, адрес электронной почты эмитента: 673025, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, село Харауз, ул. Советская, 1; aosibir@bk.ru.</P>
<P>
</P>
<P>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: с 09-45 часов.</P>
<P>
</P>
<P>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 марта 2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том</P>
<P>
</P>
<P>числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за</P>
<P>
</P>
<P>2023 год. Распределение прибыли и убытков за 2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>3. Избрание членов Совета Директоров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</P>
<P>
</P>
<P>5. Утверждение аудитора общества.</P>
<P>
</P>
<P>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего</P>
<P>
</P>
<P>собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: материалы, предоставляемые акционерам при</P>
<P>
</P>
<P>подготовке к проведению годового общего собрания, не рассылаются. Информация с 15 марта до даты проведения ГОСА предоставляется для</P>
<P>
</P>
<P>ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по адресу нахождения единоличного</P>
<P>
</P>
<P>исполнительного органа Общества: 673025, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, село Харауз, ул. Нагорная, 47.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Регистрационный номер</P>
<P>
</P>
<P>выпуска №1-01-40676 от 28.01.1999 г.</P>
<P>
</P>
<P>Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: совет директоров общества.</P>
<P>
</P>
<P>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 04.03.2024 года № 1/24</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор, И.В. Бурлакова</P>
<P>3.2. Дата: 14.03.2024</P>