Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сибирь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 673025, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район,село Харауз, ул. Советская, 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501101550

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7517000070

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7517000070

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.02.2025

2. Содержание сообщения

Совет директоров АО "Сибирь" в составе:

Бурлакова Ирина Владимировна;

Яковлева Ирина Михайловна;

Мельникова Нина Анатольевна;

Попов Александр Васильевич;

Федоров Анатолий Александрович.

Кворум для принятия решения имеется 100 %.

РЕШИЛИ:

Вопрос 1

О созыве годового Общего собрания акционеров

Решение:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

1.3. Определить:

дату годового общего собрания акционеров: «28» марта 2025 года;

время начала собрания: в 10 часов 00 минут;

время начала регистрации: в 9 часов 45 минут;

место проведения: 673025 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Харауз, ул Нагорная, 47;

1.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «28» февраля 2025 год.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2

Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров общества

Решение:

2.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за

2024 год. Распределение прибыли и убытков за 2024 год.

3. Избрание членов Совета Директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Утверждение порядка и цены выкупа акций по требованиям акционеров.

2.2. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставления лицам, имеющим право на участие в Годовом общем

собрании акционеров:

1)Годовой отчет Общества за 2024 год;

2)Годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год;

3)Сведения о кандидатах в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров

Решение:

3.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением №1 к

настоящему протоколу.

Решение принято единогласно.

Вопрос 4

Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении

Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения

Решение:

4.1. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (Приложение №2).

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества –

сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

путем размещения в газетно-печатном издании района, в котором находится Общество.

Решение принято единогласно.

Вопрос 5

Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества

Решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества

Бурлакову Оксану Николаевну – работник Общества.

Решение принято единогласно.

Вопрос 6

Об утверждении условий договора с регистратором Общества

Решение:

Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

(специализированный регистратор, действующий на основании Лицензии ФСФР России № 10-000-1-00274 от 24.12.2002 г.). Заключить Договор с

Регистратором на подготовку и проведение общего собрания акционеров.

Решение принято единогласно.

Вопрос 7

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год и рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

за 2024 год

Решение:

В соответствии с п. 4 ст. 88 ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», годовой отчет общества подлежит

предварительному утверждению Советом директоров. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Решение принято единогласно.

Вопрос 8

Утверждение списка лиц в состав Совета Директоров Общества

Решение:

Утвердить следующий список лиц, в состав Совета директоров Общества:

1)Попов Александр Васильевич;

2)Федоров Анатолий Александрович;

3)Мельникова Нина Анатольевна;

4)Бурлакова Ирина Владимировна;

5)Яковлева Ирина Михайловна;

Решение принято единогласно.

Вопрос 9

Утверждение списка лиц в состав Ревизионной комиссии Общества

Решение:

Утвердить следующий список лиц, в состав Ревизионной комиссии Общества:

1)Лемзякова Надежда Александровна;

2)Васильева Светлана Ивановна;

3)Мыльников Илья Валентинович;

Председателем Ревизионной комиссии утвердить – Васильеву Светлану Ивановну

Решение принято единогласно.

Дата проведения заседания СД: 17.02.2025 г.

Дата составления и номер протокола заседания СД: 17.02.2025 г. номер протокола 1/25.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на

участие в общем собрании акционеров эмитента: Регистрационный номер выпуска № 1-01-40676 от 28.01.1999 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор, И.В. Бурлакова

3.2. Дата: 19.02.2025