Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сибирь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 673025, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район,село Харауз, ул. Советская, 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501101550

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7517000070

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7517000070

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров): Очередное

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие)

Дата, место, время проведения общего собрания участников

(акционеров) эмитента: 29 апреля 2025 года, 673025, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район,село Харауз, ул. Нагорная, 45а, 10:00

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 7902 голосующих акций, это 36,56 % от общего числа голосов.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том

числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 202 год. Распределение

прибылей и убытков за 2024 год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Утверждение порядка и цены выкупа акций акционеров по их требованию.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания

участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и

формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров)

эмитента по указанным вопросам:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

На собрании акционеров слушали доклад директора Бурлаковой И.В. по результатам доклада предлагается утвердить годовой отчет за 2024 год.

Результаты подсчета голосов:

Процент проголосовавших акций от общего числа акций, участвующих в

голосовании 36,56%.

За 7 902 голоса, 100%

Против 0

Воздержался 0

Повторным Годовым общим собранием акционеров Общества принято

решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том

числе отчетов о прибылях и убытках за 2024 год. Распределение прибылей

и убытков за 2024 год.

По второму вопросу слушали доклад главного бухгалтера Яковлевой И.М. по результатам доклада предлагается утвердить годовую

бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2024 год.

Результаты подсчета голосов:

Процент проголосовавших акций от общего числа акций, участвующих в

голосовании 36,56 %

За 7 902 голоса, 100%

Против 0

Воздержался 0

Повторным Годовым общим собранием акционеров Общества принято

решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том

числе отчет о прибылях и убытках за 2024 год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

На собрании рассматривается вопрос об избрании в члены Совета

директоров Общества следующих кандидатов:

1. Федоров Анатолий Александрович – тракторист АО «Сибирь»;

2. Яковлева Ирина Михайловна – главный бухгалтер АО «Сибирь»;

3. Попов Александр Васильевич – акционер, не работает в Обществе;

4. Мельникова Нина Анатольевна – заведующая центральным складом АО «Сибирь»;

5. Бурлакова Ирина Владимировна – директор АО «Сибирь».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в

список лиц, имеющих право на участие в повторном собрании акционеров

по данному вопросу повестки дня – 108 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в

повторном общем собрании акционеров по данному вопросу – 39 510.

Результаты подсчета голосов:

1. Федоров Анатолий Александрович - 7 902;

2. Яковлева Ирина Михайловна – 7 902;

3. Попов Александр Васильевич – 7 902;

4. Мельникова Нина Анатольевна – 7 902;

5. Бурлакова Ирина Владимировна - 7 902.

Повторным Годовым общим собранием акционеров Общества принято

решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Федорова Анатолия Александровича;

2. Яковлеву Ирину Михайловну;

3. Попова Александра Васильевича;

4. Мельникову Нину Анатольевну;

5. Бурлакову Ирину Владимировну.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

На собрании рассматривается вопрос об избрании в члены Ревизионной

комиссии Общества следующих кандидатов:

1.Лемзякова Надежда Александровна;

2.Васильева Светлана Ивановна;

3.Мыльников Илья Валентинович;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в

повторном общем собрании акционеров по данному вопросу – 3 348, что

составило 15,4899 %. Кворума нет.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников

(акционеров) эмитента: 29.04.2025 года № 2.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на

участие в общем собрании акционеров эмитента: Регистрационный номер

выпуска №1-01-40676 от 28.01.1999 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор, И.В. Бурлакова

3.2. Дата: 02.05.2025