Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сибирь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 673025, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район,село Харауз, ул. Советская, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501101550
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7517000070
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7517000070
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2024
2. Содержание сообщения
Совет директоров АО «Сибирь» в составе:
- Попов Александр Васильевич;
- Федоров Анатолий Александрович;
- Мельникова Нина Анатольевна;
- Бурлакова Ирина Владимировна;
- Яковлева Ирина Михайловна
Кворум для принятия решения имеется 100%.
РЕШИЛИ:
продлить полномочия действующего директора АО «Сибирь» Бурлаковой Ирины Владимировны.
Дата проведения заседания СД: 01.07.2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания СД: 01.07.2024 г. № протокола 4/24
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор, И.В. Бурлакова
3.2. Дата: 29.07.2024