Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод Строммашина"
: АО "Завод Строммашина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 134, помещение 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403773760
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7452001161
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45434-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001161/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2023
2. Содержание сообщения
- кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: на заседании присутствовали 5 (пятеро) из 5 (пяти) членов Совета директоров, кворум имелся. По всем вопросам повестки дня члены Совета директоров, участвующие в заседании, проголосовали единогласно "ЗА";
- содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Одобрить следующие изменения существенных условий Договора займа N 24-12/12 от 24 декабря 2012г., заключенного между АО "Завод Строммашина" (Займодавец) и ООО "Бренд-Актив" (Заемщик), ранее одобренного Советом директоров АО "Завод Строммашина":
Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: "Заем предоставляется сроком по "31" декабря 2023 г.".
Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: "Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Заем не позднее "31" декабря 2023 г., за исключением случая, установленного в разделе 4 настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца, указанный в разделе 6 настоящего договора, либо путем внесения денежных средств в кассу Займодавца. Сумма Займа может быть возвращена Займодавцу как единовременно в полном объеме, так и по частям, но не позднее "31" декабря 2023 г., за исключением случая, установленного в разделе 4 настоящего договора".
Дополнительное соглашение N 5 вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до даты окончания срока действия договора займа N 24-12/12 от 24 декабря 2012г.
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Одобрить следующие изменения существенных условий Договора займа N 16-03/14 от 16 марта 2014г., заключенного между АО "Завод Строммашина" (Займодавец) и ООО "Бренд-Актив" (Заемщик), ранее одобренного Советом директоров АО "Завод Строммашина":
Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: "Заем предоставляется сроком по "31" декабря 2023 г.".
Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: "Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Заем не позднее "31" декабря 2023 г., за исключением случая, установленного в разделе 4 настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца, указанный в разделе 6 настоящего договора, либо путем внесения денежных средств в кассу Займодавца. Сумма Займа может быть возвращена Займодавцу как единовременно в полном объеме, так и по частям, но не позднее "31" декабря 2023 г., за исключением случая, установленного в разделе 4 настоящего договора".
Дополнительное соглашение N 5 вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до даты окончания срока действия договора займа N 16-03/14 от 16 марта 2014г.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 19.01.2023 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - от 19.01.2023 г. б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Завод Строммашина"
__________________ Мелехина О.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.01.2023г. М.П.