О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод Строммашина"
: АО "Завод Строммашина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 134, помещение 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403773760
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7452001161
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45434-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001161/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2022
2. Содержание сообщения
- дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 января 2023 года;
- дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 января 2023 года;
- повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения N5 к Договору займа N 24-12/12 от 24 декабря 2012г., заключенного между АО "Завод Строммашина" и ООО "Бренд-Актив".
2. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения N5 к Договору займа N 16-03/14 от 16 марта 2014г., заключенного между АО "Завод Строммашина" и ООО "Бренд-Актив".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Завод Строммашина"
__________________ Мелехина О.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.01.2023г. М.П.